证券代码：002951             证券简称：金时科技             公告编号：2023-018



                       四川金时科技股份有限公司
                关于公司2022年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



        四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开的
 第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公
 司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

        一、利润分配预案基本情况：

        经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度经审计的
 合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-36,586,876.70 元，合并报表未分配
 利 润 333,007,434.27 元 ； 母 公 司 2022 年 度 经 审 计 的 财 务 报 表 净 利 润 为
 96,511,757.49 元，期末未分配利润为 255,734,908.49 元。

        公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

        二、2022 年度利润分配预案的合规性、合理性
        鉴于公司 2022 年度业绩亏损，结合公司 2023 年发展的资金需求，为保障公
 司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长
 远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股
 本。
        公司充分考虑了公司 2022 年度盈利状况和实际情况，制定了 2022 年度利
 润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
 知》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
 金分红》以及公司《章程》等相关规定。
        三、相关审批程序及意见
    1．董事会审议意见

    董事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红（2022 年修订）》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实
际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体
股东的利益。

    2．监事会审议意见

    监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红（2022 年修订）》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实
际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体
股东的利益。

    3．独立董事意见

    经核查，公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际盈利状况、未来
发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红（2022 年修订）》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意公司 2021 年度利润分配预案并同意提交股东大会审议。

    四、风险提示

    本次利润分配预案尚需经 2022 年度股东大会审议批准后确定最终的 2022
年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1. 第二届董事会第十九次会议决议

    2. 第二届监事会第十七次会议决议
3. 独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。




                                         四川金时科技股份有限公司

                                                   董事会

                                              2023 年 4 月 14 日