证券代码：002953          证券简称：日丰股份          公告编号：2019-008


                   广东日丰电缆股份有限公司

           第三届监事会第十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2019 年 5 月 24 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
2019 年 5 月 19 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召开，
由监事会主席李泳娟女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
   本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：


   一、审议并通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管
协议的议案》

   为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深
圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，同意设立募集资金
专项账户，同意公司在三家银行开设募集资金专项帐户。各专户仅用于公司募集
资金投资项目及补充流动资金的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。

   募集资金专用账户的开立情况和用途如下：
                                                               拟投入
序号     开户公司       开户银行           银行账号            金额（万          资金用途
                                                                 元）
                       兴业银行股份                                        补充流动资金和高端装备
        广东日丰电缆
 1                     有限公司中山     396000100100516344      17,120     柔性电缆及节能家电环保
        股份有限公司
                          分行                                             配线组件项目
                       招商银行股份
        广东日丰电缆                                                       高端装备柔性电缆及节能
 2                     有限公司中山     757900854410628         10,000
        股份有限公司                                                       家电环保配线组件项目
                        石岐支行
                       交通银行股份
        广东日丰电缆                                                       高端装备柔性电缆及节能
 3                     有限公司中山   484600500018800034596     10,000
        股份有限公司                                                       家电环保配线组件项目
                       分行西区支行



        同意公司、保荐机构东莞证券股份有限公司与各开户行在募集资金到账后一
     个月内签署相关募集资金监管协议，并同意公司董事会授权公司董事长在董事会
     决议许可范围内代表公司签署募集资金监管协议。
        具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
        表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


        特此公告。


                                                              广东日丰电缆股份有限公司
                                                                                    监事会
                                                                         2019 年 5 月 24 日