广东日丰电缆股份有限公司

                      2018年度董事会工作报告

   2018 年，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，
本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职
责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护
公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好
地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会 2018 年度的
重点工作及 2019 年的工作计划报告如下：


   一、报告期内公司经营情况
   2018 年，公司董事会和管理层带领全体员工脚踏实地、务实奋进，有效应对
复杂的外部环境，在手订单再创新高，降本增效成效显现，安全生产总体平稳，
公司发展趋势整体向好，并成功在 2019 年 5 月 9 日实现在深交所中小板首发上
市。2018 年度，公司实现营业收入 155,379.03 万元，较上年同期增长 22.92%；
实现利润总额 13,609.96 万元，较上年同期增长 86.36%；实现净利润 11,557.62
万元，较上年同期增长 86.99%。


   二、报告期内董事会日常工作情况


   （一）董事会会议召开情况
   报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召
开 6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程
序、表决结果和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定。具体情况如下：
   1、2018 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会 2018 年第一次临时会议，审
议通过了以下议案：
   （1）关于关联方为公司银行融资提供担保的议案；
   （2）关于修改广东日丰电缆股份有限公司会计政策的议案。
   2、2018 年 3 月 2 日，公司召开第三届董事会 2018 年第二次临时会议，审议
通过了以下议案：
   （1）关于审议确认公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计的财务报
表及附注的议案；
   （2）关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案。
   3、2018 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第六次会议（年度会议），审
议通过了以下议案：
   （1）关于广东日丰电缆股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案；
   （2）关于广东日丰电缆股份有限公司 2017 年度总经理工作报告的议案；
   （3）关于广东日丰电缆股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案；
   （4）关于广东日丰电缆股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案；
   （5）关于广东日丰电缆股份有限公司 2018 年度财务预算方案的议案；
   （6）关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2018
年度审计工作的议案；
   （7）关于提请公司股东大会授权董事会为公司正常经营目的自行决定 2018
年一定额度内公司融资事项的议案；
   （8）关于关联方为广东日丰电缆股份有限公司 2018 年融资提供关联担保的
议案；
   （9）关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2017 年度股东大会的议案。
   4、2018 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了以下
议案：
   （1）《关于审议确认公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-6
月经审计的财务报表及附注的议案》；
   （2）《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》；
   （3）《关于前期会计差错调整的议案》；
   （4）《关于修改会计政策（票据计提坏账准备）的议案》；
   （5）《关于 2018 年度盈利预测的议案》。
   5、2018 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了以下
议案：
   （1）《关于前期会计差错更正（应收商业承兑汇票计提坏账准备）的议案》；
   （2）《关于审议确认公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-6
月经审计的财务报表及附注的议案》；
   （3）《关于 2018 年度盈利预测的议案》；
   （4）《关于 2018 年 1-9 月盈利预测的议案》；
   （5）《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》      。
   6、2018 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了以
下议案：
   （1）《关于审议确认公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-9
月经审计的财务报表及附注的议案》；
   （2）《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》。


   （二）董事会对股东大会决议的执行情况
   2018 年度，公司共召开了一次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格按
照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股
东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。


   （三）独立董事履职情况
   2018 年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项作出了客观
公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益
和全体股东的利益。


   （四）董事会下设的专门委员会的履职情况
   董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则，
切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业
建议。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4
个专门委员会。2018 年，审计委员会召开了 4 次会议，薪酬与考核委员会召开
了 1 次会议。报告期内，董事会规范运作、高效执行、认真研究、审慎决策，为
公司经营发展建言献策，推动各项工作的持续、稳定、健康发展，有效保证了公
司业务、资产、人员、机构、财务的独立，内部控制制度健全且运行良好，公司
不存在法律、法规规定的终止经营或丧失持续经营能力的情况。


   三、2019 年度工作计划
   2019 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、
《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自
己的职责。


   1、加强自身建设，发挥董事会核心作用
   进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司
规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公
司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、
稳定、可持续发展。


   2、规范公司运作水平，提高企业信息批露质量
   2019 年，公司仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规和部门规章、规范性文件
的要求，即时、真实、准确、完整地批露公司的各个重大事项，认真履行信息披
露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。


   3、积极推进募投项目建设
   董事会将尽职尽责，严格监管募集资金，切实保障募集资金的存放与使用安
全、合规，严格执行募集资金管理相关制度，在保证募集资金安全的前提下，实
现募集资金效益最大化。


   4、加强投资者关系管理工作
   加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将
与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投
资者利益，树立公司良好的资本市场形象。


   5、持续提升公司综合竞争力
    公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作
思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，
稳抓产业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。




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                                                      2019 年 6 月 5 日