证券代码：002953            证券简称：日丰股份         公告编号：2019-054


                   广东日丰电缆股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议

于 2019 年 11 月 11 日下午 4：30 以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于
2019 年 11 月 6 日以邮件或书面等形式送达给全体监事候选人。本次会议推选李
泳娟女士召集并主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：

   一、审议并通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

   公司第四届监事会选举李泳娟女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自
本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   二、备查文件

    1、《第四届监事会第一次会议决议》


   特此公告。
                                                 广东日丰电缆股份有限公司
                                                                    监事会

                                                        2019 年 11 月 11 日