证券代码：002953            证券简称：日丰股份        公告编号：2020-006


                   广东日丰电缆股份有限公司

             2020 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
   2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
   3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、会议召开情况
   1、召开时间：

   现场会议召开时间：2020 年 1 月 20 日 14:30；
   网络投票时间：2020 年 1 月 20 日；
   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 1
月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2020 年 1 月 20 日 9:15-15:00。

   2、召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室；
   3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
   4、会议召集人：公司董事会；
   5、会议主持人：公司董事长冯就景先生；
   6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
   二、会议出席情况
   出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 8 人，代表有
表决权的股份为 118,784,146 股，占公司股份总数的 69.0287%。其中：通过现场
投票的股东及股东代理人 6 人，代表有表决权的股份为 118,782,946 股，占公司
股份总数的 69.0280%。通过网络投票的股东及股东代理人 2 人，代表有表决权

的股份为 1,200 股，占公司股份总数的 0.0007%。
   中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 2 人，
代表有表决权的股份为 1,200 股，占上市公司股份总数的 0.0007%。
   公司部分董事、监事、高管出席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见
证了本次会议。

   三、议案审议和表决情况
   本次股东大会通过现场结合网络投票的方式表决通过如下议案：
   1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项
目内部资金投入计划及适当延期的议案》
   表决情况：

   同意 118,784,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
   中小股东表决情况：
   同意 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6667%；反对 100 股，占

出席会议中小股东所持股份的 8.3333%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%。
   四、律师出具的法律意见
   本次股东大会经北京国枫律师事务所见证并出具法律意见书。见证律师认为：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大

会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
   五、备查文件
   1、2020 年第一次临时股东大会决议；
   2、北京国枫律师事务所关于广东日丰电缆股份有限公司 2020 年第一次临时

股东大会的法律意见书。
广东日丰电缆股份有限公司
                   董事会
        2020 年 1 月 20 日