证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2020-027
广东日丰电缆股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司
章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，同时结合广东日丰电缆股份有
限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董
事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。公司拟对现行的《公
司章程》部分条款进行了修订，章程修订内容对照如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第五条 公司住址：广东省中山市西区广丰工业
第五条 公司住址：广东省中山市西区广丰工业
园，广东省中山市西区隆平路 42 号，邮政编码：
园，邮政编码：528401。
528401。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营范围为：生产销售与研究 第十三条 公司的经营范围为：生产销售与研究
开发：数据通信电缆、高频数据线、家电组件（不 开发：数据通信电缆、高频数据线、家电组件（不
含线路板、电镀）、特种装备电缆、海洋工程电 含线路板、电镀）、特种装备电缆、海洋工程电
缆、矿用电缆、新能源电缆、其它特种电缆、电 缆、矿用电缆、新能源电缆、其它特种电缆、电
线、电源线、金属压延、水管、塑料管、PVC 电 线、电源线、金属压延、高分子材料、水管、塑
缆管、PVC 线槽、开关、插座、照明电器、空气 料管、PVC 电缆管、PVC 线槽、开关、插座、
开关、配电箱、换气扇、浴室取暖器、低压电器、 照明电器、空气开关、配电箱、换气扇、浴室取
电工器材、智能家居产品；货物进出口、技术进 暖器、低压电器、电工器材、智能家居产品；货
出口。 物进出口、技术进出口。
第三章 股份 第三章 股份
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、
的股份：
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司
（一） 减少公司注册资本；
的股份：
（二） 与持有公司股票的其他公司合并；
（一）减少公司注册资本；
（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（二）与持有公司股票的其他公司合并；
（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分
（三）将股份奖励给公司职工；
立决议持异议，要求公司收购其股份；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
（五） 将股份用于转换上市公司发行的可转换
决议持异议，要求公司收购其股份的。
为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活
（六） 上市公司为维护公司价值及股东权益所
动。
必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公
第二十四条 公司收购公司股份，可以选择下列
开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会
方式之一进行：
认可的其他方式进行。
（一） 证券交易所集中竞价交易方式；
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第
（二） 要约方式；
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
（三） 中国证监会认可的其他方式。
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）
十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当经
项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章
股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购公
程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上
司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购
董事出席的董事会会议决议。
之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的公司
购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
股份，不得超过公司已发行股份总额的 5%；用
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于
于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所
第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
收购的股份应当 1 年内转让给职工。
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司
已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或
者注销。
第二十九条 持有百分之五以上股份的股东、董
事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的
股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、
个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由
持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的公司
此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩
月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董
余股票而持有百分之五以上股份，以及有国务院
事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销
证券监督管理机构规定的其他情形的除外。
购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
该股票不受 6 个月时间限制。
东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要
括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
有的股票或者其他具有股权性质的证券。
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己
公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权
的名义直接向人民法院提起诉讼。
要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自
任的董事依法承担连带责任。
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过：
大会审议通过：
（一） 公司及其控股子公司的对外担保总额，
（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计
达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以
净资产 10％的担保；
后提供的任何担保；
（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总
（二） 连续十二个月内公司及其控股子公司的
额，超过上市公司最近一期经审计净资产 50％
对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产
以后提供的任何担保；
的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供
（三） 连续十二个月内公司及其控股子公司的
的担保；
对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一
的 50%且绝对金额超过人民币 5,000 万元；
期经审计总资产的 30％；
（四） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一
的担保；
期经审计净资产的 50％且绝对金额超过五千万
（五） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净
元；
资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担
（六） 对股东、实际控制人及其关联方提供的
保；
担保；
（七）法律、行政法规、规章、规范性文件、证
（七） 法律、行政法规、规章、规范性文件、
券交易所规则及本章程规定的须经股东大会审
证券交易所规则及本章程规定的须经股东大会
议通过的其他担保情形。
审议通过的其他担保情形。
第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司住
所地或股东大会会议召开通知中明确的其他地
点。
第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司住
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公
所地或股东大会会议召开通知中明确的其他地
司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大
点。
会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公
的，视为出席。
司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大
现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。
会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会
发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现
的，视为出席
场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人
应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告
并说明原因。
第五十九条 公司股东大会采用网络或其他方式
第五十九条 股东大会应当在股东大会通知中明
的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他
确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。
方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得
其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大
早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得
会召开当日上午 9:15，并不得迟于现场股东大会
迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时
召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股
间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
东大会结束当日下午 3:00。
第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通
第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通
过：
过：
（一） 公司增加或者减少注册资本；
（一） 公司增加或者减少注册资本；
（二） 公司的分立、合并、解散、清算和变更
（二） 公司的分立、合并、解散、清算和变更
公司形式；
公司形式；
（三） 本章程的修改；
（三） 本章程的修改；
（四） 公司在一年内购买、出售重大资产或者
（四） 公司在一年内购买、出售重大资产或者
担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%
担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%
的；
的；
（五） 回购公司股票；
（五） 股权激励计划；
（六） 股权激励计划；
（六） 调整利润分配政策相关事项；
（七） 调整利润分配政策相关事项；
（七） 法律、行政法规或本章程规定和股东大
（八） 法律、行政法规或本章程规定和股东大
会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需
会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需
要以特别决议通过的其他事项。
要以特别决议通过的其他事项。
第五章 董事会 第五章 董事会
第一百零一条董事由股东大会选举或更换，任期 第一百零一条董事由股东大会选举或者更换，并
3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期 可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任
届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 期 3 年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期
届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选 届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选
出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政
法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理
人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总
计不得超过公司董事总数的二分之一。 计不得超过公司董事总数的二分之一。
第一百二十八条 董事会召开临时董事会会议的
通知方式为：电子邮件、电话、传真、邮寄或专
第一百二十八条 董事会召开临时董事会会议的
人送达。通知时限为：会议召开 5 日以前。情况
通知方式为：电子邮件、电话、传真、邮寄或专
紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随
人送达。通知时限为：会议召开 5 日以前。
时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但
召集人应当在会议上作出说明。
第一百四十三条 董事会设董事会秘书。董事会
秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事 第一百四十三条 董事会设董事会秘书。董事会
会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财 秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。
务负责人担任。
第六章 高级管理人员 第六章 高级管理人员
第一百五十四条 在公司控股股东、实际控制人 第一百五十四条 在公司控股股东单位担任除董
单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任 事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公
公司的高级管理人员。 司的高级管理人员。
第七章 监事会 第七章 监事会
第一百六十四条 本章程第一百条关于不得担任
董事的情形，同时适用于监事。 第一百六十四条 本章程第一百条关于不得担任
董事、高级管理人员不得兼任监事，公司董事、 董事的情形，同时适用于监事。
高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不 董事、高级管理人员不得兼任监事，公司董事、
得担任公司监事。最近两年内曾担任过公司董事 高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不
或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监 得担任公司监事。
事总数的二分之一。
第十二章 附则 第十二章 附则
第二百三十一条 本章程经公司股东大会审议通
第二百三十一条 本章程经公司股东大会审议通
过，于公司首次公开发行人民币普通股股票并上
过之日起生效。
市之日起生效实施。
除上述条款的修改外，公司章程其他条款不变。
本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权
公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日