广东日丰电缆股份有限公司
                      2019 年度董事会工作报告


    2019 年，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度
的规定。本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予
的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工
作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战
略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会 2019
年度的重点工作及 2020 年的工作计划报告如下：

一、报告期内公司经营情况
    2019 年，公司实现营业总收入人民币 1,539,539,280.34 元，比上年下降 0.92%；
归属于上市公司股东的净利润人民币 108,436,238.74 元，比上年下降 6.18%；实现
归属于上市公司股东的所有者权益人民币 941,011,340.06 元，比 2018 年增长 95.33%。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 1,246,798,338.71 元。

二、报告期内董事会日常工作情况
    公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为
公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增
强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。在
依托公司良好的管理和经营基础下，日丰股份已于 2019 年 5 月 9 日在深圳证券交
易所成功上市，并建立了公司上市后合规管理体系，规范了信息披露管理，具体
工作情况如下：
（一） 董事会会议召开情况
    报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召
开 8 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程
序、表决结果和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定。具体情况如下：
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    1、2019 年 1 月 14 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了以下
议案：《关于审议确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的财务报表及
附注的议案》；《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》；《关于修改广
东日丰电缆股份有限公司会计政策的议案》。
    2、2019 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了以
下议案：《关于公司 2019 年第一季度财务报表的议案》。
    3、2019 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了以
下议案：《关于制订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>
的议案》；《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；《关于制订<信息披
露事务管理制度>的议案》；《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储
监管协议的议案》。
    4、2019 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了以下
议案：《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；《关于 2018 年度总经理工作报告
的议案》；《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；《关于 2018 年度利润分配预案
的议案》；《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；《关于会计政策变更的议案》；《关
于变更公司注册资本、修改公司章程并授权董事会办理本次工商变更登记手续的
议案》；《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；《关于对闲置募集资金
进行现金管理的议案》；《关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2018 年度股东大会
的议案》。
    5、2019 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过以下
议案：《关于 2019 年度公司向银行申请授信融资的议案》； 关于关联方为公司 2019
年融资提供关联担保的议案》。
    6、2019 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过以下
议案：《关于 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》；《关于 2019 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》；《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；《关于会计政策变更的议案》。
    7、2019 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过以下
议案：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；《关于选举公司第四届董
事会独立董事的议案》；《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》；《关于召

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开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    8、2019 年 11 月 11 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过以下议
案：《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；《关于选举公司第四届董事会专
门委员会委员的议案》；《关于聘任公司高级管理人员的议案》；《关于续聘证券事
务代表的议案》。
（二） 董事会对股东大会决议的执行情况
    2019 年度，公司共召开了 2 次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格按
照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股
东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
（三） 独立董事履职情况
    2019 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，积极出席
董事会会议、董事会各专门委员会，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针
对利润分配方案、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保、聘任高
级管理人员等重大事项发表了独立意见，对聘请审计机构等重大事项发表了事前
认可意见。同时，对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行、与控股股
东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况等事项进行了核查，对董事会决
议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益
发挥了应有的作用。
（四） 董事会专门委员会的履职情况
    董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则，
切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业
建议。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4
个专门委员会。2019 年，审计委员会召开了 4 次会议，薪酬与考核委员会召开了
1 次会议，提名委员会召开了 1 次会议。报告期内，董事会规范运作、高效执行、
认真研究、审慎决策，为公司经营发展建言献策，推动各项工作的持续、稳定、
健康发展，有效保证了公司业务、资产、人员、机构、财务的独立，内部控制制
度健全且运行良好，公司不存在法律、法规规定的终止经营或丧失持续经营能力
的情况。

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（五） 信息披露工作与投资关系管理情况
    2019 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉
履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。审
议通过并公告了 2019 年半年度报告、2019 年第三季度报告、董事会决议、股东大
会决议以及其他重大临时性事项等重大信息，公司对外信息披露及时、规范，符
合相关监管部门的要求。
    2019 年，公司董事会认真贯彻相关管理部门保护投资者的要求，重视投资者
关系管理工作，通过热线电话、传真、互动易平台等，与公司投资者保持良好的
沟通，帮助投资者了解公司的生产经营及投资发展等情况。严格规范信息传递流
程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围，并按照相关要求进行内幕信息知
情人的登记备案管理工作，维护信息披露的公平原则，切实保护投资者的合法权
益。2019 年，公司董事会办公室通过热线电话、投资者关系邮箱等方式与各类投
资者保持有效沟通；投资者通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动易平台
提出的问题，公司均能及时全面解答，解决投资者的疑问。
（六） 董事会换届
    公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，设董事 5 名，其中独
立董事 2 名。2019 年度，公司董事会完成了换届工作，换届后的独立董事包括财
务会计专家一名。

三、2020 年度工作计划
    2020 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、《公
司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，积极发挥董事会
在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，
忠实履行自己的职责。具体如下：
（一）严谨规范公司信息披露，积极维护投资者关系
    公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的规定，进一
步规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息的内部报告、流转和对外
发布程序，真实、准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性和公平性。

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公司积极开展投资者关系管理工作，高度重视与中小投资者的合法合规交流，密
切关注并及时回复上市公司投资者关系互动平台的问题，耐心接听投资者电话，
尊重全体投资者的法定知情权和表决权，积极构建良性互动的投资者关系，努力
营造良好的上市公司形象。
（二）积极推进募投项目建设
    公司严格遵守上市公司募集资金管理有关要求对募资资金进行管理，及时对
募集资金使用情况进行跟踪。切实保障募集资金的存放与使用安全、合规，严格
执行募集资金管理相关制度，在保证募集资金安全的前提下，实现募集资金效益
最大化。
（三）持续提升公司核心竞争力
    2020 年，公司将注重人才的培养和储备，加大管理人才、研发人才等重点培
养与发展，通过完善的薪酬体系、晋升体系和福利制度，推进公司人才梯队建设。
公司也将持续改造升级信息系统，推进高效化运营，提升公司核心竞争力。




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                                                        2020 年 4 月 28 日




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