青鸟消防股份有限公司


证券代码：002960           证券简称：青鸟消防          公告编号：2020-012


                        青鸟消防股份有限公司

              第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议
通知已于 2020 年 3 月 20 日向公司全体董事发出，会议于 2020 年 3 月 23 日以通
讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董
事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以
及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》


    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权


    内容：为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，
提高募集资金使用效益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规
定及监管部门的最新要求，结合公司实际情况，董事会同意对《青鸟消防股份有
限公司募集资金管理制度》进行修订，以使制度内容与现行法律法规保持一致。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    2、审议通过《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》


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    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权


    内容：为规范公司、分支机构和控股子公司的证券投资及相关信息披露行为，
防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，董事会同意制定
《青鸟消防股份有限公司证券投资管理制度》。


    3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》


    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司董事
会秘书辞职及聘任新董事会秘书兼副总经理的公告》。


    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。


    特此公告。


                                                   青鸟消防股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2020 年 3 月 23 日




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