和远气体:第四届董事会第三次会议决议公告2021-09-28
证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2021-056
湖北和远气体股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议
于 2021 年 9 月 27 日(星期一)在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1
号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 22 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:通
讯方式出席董事 4 人,为孙飞、陈明、宁弘扬、向光明)。
会议由董事长兼总经理杨涛先生主持,部分监事、高管列席。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形
成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司增加电子特气产业园项目投资预算的议案》
同意公司为适应市场需求变化,保证潜江特气产业园项目产生更好的经济效
益和社会效益,将电子特气产业园项目产品产能调整为:纯氨,生产能力年产
20 万吨,其中包含电子级高纯氨年产 2 万吨;电子级高纯氢气最大生产能力保
持 32000 万方/年不变,本项目的纯氨和高纯氢气设计上可以相互转换,正式运
行后可根据产品市场需求进行调整。同意公司增加项目投资预算 11050 万元,其
中,5000 万元公司以增加“和远潜江电子特种气体有限公司”(以下简称“潜
江特气”)注册资本的形式投入电子特气产业园项目,潜江特气注册资本由 5000
万元增至 10000 万元,其余资金自筹。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日