证券代码：002971          证券简称：和远气体          公告编号：2022-022


                    湖北和远气体股份有限公司

               第四届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2022 年 4 月 20 日（星期三）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼
1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 8 日通过邮
件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：
通讯方式出席董事 4 人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、向光明先生）。
    会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成
了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
    经审议，公司董事会同意《2021 年年度报告全文及其摘要》的内容，董事
会编制和审核的《2021 年年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国
证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告全文》
《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    经审议，公司董事会同意《2021 年度董事会工作报告》的内容，董事会严
格按照上市公司相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定编制了《2021
年度董事会工作报告》，客观真实地反映了公司在过去一年的经营情况。公司第
三届及第四届独立董事分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，现
任独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》及《2021 年度
独立董事述职报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
    经审议，公司董事会同意总经理杨涛先生所作的《2021 年度总经理工作报
告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
度总经理工作报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    经审议，公司董事会同意经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2021
年度财务决算报告》，2021 年公司合并实现营业收入 991,794,743.59 元，比上
年度增长 20.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 90,229,069.46 元，比上
年度增长 3.60%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审议，公司董事会同意公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制
自我评价报告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关
事项发表的专项说明及独立意见》。
    立信会计师事务所对本议案出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司内部控制鉴证报
告》。
    保荐机构西部证券对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股
份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    经审议，公司董事会同意公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的公告》（公
告编号：2022-024）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关
事项发表的专项说明及独立意见》。
    立信会计师事务所对本议案出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖北和远气体股份有限公司 2021 年度募
集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
    保荐机构西部证券对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股
份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
    经审议，公司董事会同意在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，以总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金 1.00 元（含税），现金分红总额 1,600.00 万元（含税），不送股、不以资本公
积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公
告编号：2022-025）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关
事项发表的专项说明及独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审议，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》 公告编号：2022-026）。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事
会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会
第十一次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    经审议，公司董事会同意公司及子公司向有关银行申请合计不超过
100,000.00 万元的综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率
确定，贷款期限根据资金用途与各银行协商确定。申请授信的有效期自公司 2021
年度股东大会审议通过后至召开 2022 年度股东大会之日止。授信期限内，授信
额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司以自有房屋
土地、机器设备等固定资产提供担保。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次
申请银行综合授信额度提供无偿担保，不收取担保费。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2022-027）。
    提供担保方董事杨涛回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    10、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
    经审议，公司董事会同意公司及全资子公司部分设备资产向中集融资租赁有
限公司、中电投融和融资租赁有限公司及其他融资租赁公司开展售后回租、直租
等融资租赁业务。融资金额不超过 80,000.00 万元。租赁期限不超过 5 年。融资
租赁事项的相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以双方实际签订的
协议为准。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次开展融资租赁业务提供无偿
担保，不收取担保费。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2022-028）。
    提供担保方董事杨涛回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    11、审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》
    经审议，公司董事会同意公司对子公司提供担保，担保总额不超过人民币
168,000.00 万元，母公司对子公司的担保额合并计算。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司担保额度预计的公
告》（公告编号：2022-029）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    12、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    经审议，公司董事会同意变更公司会计政策，所做的变更符合财政部、中国
证监会和深交所的相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2022-030）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关
事项发表的专项说明及独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    经审议，公司董事会同意修改公司组织架构。本次组织架构调整是对公司内
部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》
（公告编号：2022-031）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    14、审议通过《关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的议
案》
    经审议，公司董事会同意公司在宜昌市姚家港化工园田家河片区征地 880
亩，兴建电子特气及功能性材料产业园项目，项目分两期建设。一期投资总额为
180,000.00 万元，占地约 400 亩，建设和试生产期 18 个月。同意授权公司管理
层负责本项目的行政审批、施工建设及项目经营。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产
业园项目暨公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签订合作协议书的进展
公告》（公告编号：2022-032）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    15、审议通过《关于全资子公司签订<建设项目工程总承包合同>的议案》
    经审议，公司董事会同意公司与中国化学工程第十六建设有限公司（以下简
称“十六化建”）合作建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目，十六化建为
工程总承包方，具体内容详见《建设项目工程总承包合同》。同意由全资子公司
湖北和远新材料有限公司与十六化建签订《建设项目工程总承包合同》，并授权
公司管理层负责合同的签署。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签订<建设项目工程总承包合同>的
公告》（公告编号：2022-033）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    16、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    经审议，公司董事会同意公司根据经营发展需要，在原公司经营范围的“一
般项目”中增加经营范围；同时根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定
及公司实际情况，对《公司章程》相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2022-034）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    17、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    经审议，公司董事会同意公司于 2022 年 5 月 13 日（星期五）14:30 召开 2021
年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会
议地点：宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼培训中心。详见《关于召开
公司 2021 年年度股东大会的通知》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告
编号：2022-035）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    18、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    经审议，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规
定及公司实际情况，对《股东大会议事规则》相关内容进行修订。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司
股东大会议事规则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    19、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    经审议，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规
定及公司实际情况，对《董事会议事规则》相关内容进行修订。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司董
事会议事规则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    20、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    经审议，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规
定及公司实际情况，对《独立董事工作制度》相关内容进行修订。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司
独立董事工作制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    21、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    经审议，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规
定及公司实际情况，对《对外投资管理制度》相关内容进行修订。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司
对外投资管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    22、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
    经审议，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规
定及公司实际情况，对《对外担保决策制度》相关内容进行修订。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司
对外担保决策制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    23、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    经审议，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规
定及公司实际情况，对《关联交易管理制度》相关内容进行修订。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司
关联交易管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    24、审议通过《关于修订<募集资金管理办法》的议案》
    经审议，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规
定及公司实际情况，对《募集资金管理办法》相关内容进行修订。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司
募集资金管理办法》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    25、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
    经审议，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规
定及公司实际情况，对《对外提供财务资助管理制度》相关内容进行修订。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份
有限公司对外提供财务资助管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    26、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及公司实际情况，对《董
事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关内容进行修订。具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司董事、
监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关
事项发表的专项说明及独立意见》。
    全体董事回避表决，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    27、审议通过《关于修订公司其他相关制度的议案》
    经审议，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规
定及公司实际情况，对《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记制度》
《印章管理制度》《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》《董事会秘书工
作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《总
经理工作制度》 内部审计制度》 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》
《董事会战略委员会工作细则》等制度的相关内容进行修订。具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明及独
立意见；
4、西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股份有限公司 2021 年度内部控
制评价报告的核查意见；
5、西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股份有限公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况的专项核查报告；
6、立信会计师事务所关于湖北和远气体股份有限公司内部控制鉴证报告；
7、立信会计师事务所关于湖北和远气体股份有限公司 2021 年度募集资金存
放与使用情况专项报告的鉴证报告；
8、宜昌电子特气及功能性材料产业园项目可行性研究报告；
9、建设项目工程总承包合同。


特此公告。


                                           湖北和远气体股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2022 年 4 月 20 日