和远气体:独立董事年度述职报告2022-04-21
湖北和远气体股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
(李国际)
本人李国际作为湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
独立董事规则》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和
要求,在 2021 年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务,按要求积极出席 2021
年度的相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表事前认可意
见、独立意见,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用,切实维护公司
和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2021 年度独立董事履职情况述职
如下:
一、出席董事会及股东大会的情况
1、 2021 年度,公司共召开 11 次董事会会议,3 次股东大会,出席会议情
况如下表:
本报告期 是否连续两
现场出席 以通讯方式 委托出席 出席股东
应参加董 缺席次数 次未亲自参
次数 参加次数 次数 大会次数
事会次数 加会议
11 11 0 0 0 否 2
注:2020 年年度股东大会本人委托董事袁有录先生代为出席。
2、 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略
委员会共四个专门委员会。本人严格按照各专门委员会实施细则的要求,本着勤
勉尽责的原则,认真履行工作职责。
2021 年度,出席董事会专门委员会情况如下:
出席委员会情况
薪酬与考核委
审计委员会 提名委员会 战略委员会
员会
亲 自 出 委 托 出 亲 自 出 委 托 出 亲 自 出 委 托 出 亲自出席 委托出席
席次数 席次数 席次数 席次数 席次数 席次数 次数 次数
5 0 2 0 3 0 0 0
2021 年度,作为公司的独立董事,在召开董事会前,公司为本人履行独立
董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持,本人通过听取汇报、翻阅资
料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况,为董事会的重
要决策进行充分的准备工作。在会议上,本人积极参与讨论,认真审议每项议案,
并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见,在充分了解审议事项的基础上,
以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。
任职期内,公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决
策事项等其它重大事项均履行了相关程序,会议决议及审议事项合法有效。因此,
本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议,均投了赞成票,没有反对、弃权
的情况。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定,作为公司的独立董事,对公司 2021 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验,基于独立立场对相关事项与其他独立
董事共同发表了以下事前认可意见、独立意见。
1、2021 年 2 月 1 日,对公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独
立意见:
(1) 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;
(2) 关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见。
2、2021 年 2 月 24 日,对公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表的
独立意见:
(1) 关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
3、2021 年 4 月 13 日,对公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表的
事前认可意见:
(1) 关于公司续聘会计师事务所的事前认可。
4、2021 年 4 月 14 日,对公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表的
专项说明及独立意见:
(1) 关于公司 2020 年度利润分配方案的独立意见;
(2) 关于公司续聘会计师事务所的独立意见;
(3) 关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见;
(4) 关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见;
(5) 关于公司及子公司担保额度预计的独立意见;
(6) 关于 2020 年公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况
的专项说明及独立意见。
5、2021 年 6 月 30 日,对公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表的
独立意见:
(1) 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见;
(2) 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见。
6、2021 年 7 月 16 日,对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表的独
立意见:
(1) 关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
7、2021 年 8 月 10 日,对公司第四届董事会第二次会议相关事项发表的专
项说明及独立意见:
(1) 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见;
(2) 关于公司累计和 2021 年上半年度对外担保情况的专项说明及独立意
见;
(3) 关于 2021 年上半年公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明及独立意见。
8、2021 年 10 月 29 日,对第四届董事会第五次会议相关事项发表的事前认
可意见:
(1) 关于公司拟参与认购私募基金份额暨关联交易的事前认可。
9、2021 年 11 月 2 日,对公司第四届董事会第五次会议相关事项发表的独
立意见:
(1) 关于公司拟参与认购私募基金份额暨关联交易的独立意见。
10、2021 年 12 月 7 日 ,对公司第四届董事会第六次会议相关事项发表的
独立意见:
(1) 关于变更部分募投项目暨募集资金用途的独立意见 。
三、对公司进行现场调查情况
2021 年度,本人利用参加公司董事会、股东大会等会议的时间及其他时间
到公司进行了多次现场考察,重点关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控
制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况等。
不定期通过电话、邮件等方式与公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他相关
高级管理人员保持着密切联系,及时获悉公司重大事项的决策和进展情况,积极
对公司经营管理提出建议。时刻关注公司外部经营环境及市场情况变化对公司的
影响,以及传媒、网络对公司的相关报道,掌握公司的营运动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
(一)根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》所规定的任职条件,
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦不存在其他影响独立董事独立
性的情况。
(二)报告期内,本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提
供相关资料进行认真审核,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基础上利用
自身的专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策的科学性
和客观性,积极维护公司和股东的合法权益。
(三)报告期内,本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查,保证公
司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性,确保所有股东有平等的机
会获得信息,督促公司加强自愿性信息披露,切实维护了股东的合法权益。协助
公司推进投资者关系建设,促进公司与投资者之间的良性沟通,让公司了解广大
中小股东的要求,加深投资者对公司的了解与认同。
(四)作为独立董事,本人积极参加公司组织的各种培训,不断加强相关法
律法规的学习,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东
权益等相关法规的认识和理解,以切实增强对公司和投资者利益的保护能力,形
成自觉保护股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生;
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生;
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司独立董事,2021 年度本人勤勉尽责,深入了解公司经营情况,积
极参与公司重大事项的决策,并在工作过程中保持客观独立,认真审议每个会议
议案,积极参与讨论并提出合理建议,为公司的健康发展建言献策。在新的一年
里,本人将继续勤勉尽职,利用自身专业知识和经验为公司的发展提供更多有建
设性的建议,为董事会的科学决策提供参考意见,促进公司持续健康发展,维护
好公司和全体股东的合法权益,更好地履行独立董事职责。
特此报告。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《湖北和远气体股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》
之签字页)
湖北和远气体股份有限公司
独立董事:
李国际
电子邮箱:743076641@qq.com
2022 年 4 月 19 日