证券代码：002971          证券简称：和远气体          公告编号：2022-045


                     湖北和远气体股份有限公司

                第四届董事会第十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会

议于 2022 年 8 月 16 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼
1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 4 日通过邮

件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：

通讯方式出席董事 4 人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、向光明先生）。

    会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、部分高管列席。会议召开

符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议

形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    经审议，公司董事会同意《<2022 年半年度报告>全文及其摘要》符合法律、

行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，《<2022 年半年度报告>全文及

其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年度经营的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告全文》、《2022 年半年

度报告摘要》（公告编号：2022-047）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议

案》
    经审议，公司董事会同意《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金

存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资

金存放和使用违规的情形。公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项

报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使

用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披

露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年半年度募集资金存放与

使用情况的公告》（公告编号：2022-048）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事

项发表的专项说明及独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、第四届董事会第十三次会议决议；

   2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项发表的专项说明及独

   立意见。



    特此公告。



                                               湖北和远气体股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 8 月 17 日