证券代码：002978           股票简称：安宁股份         公告编号：2022-002




                     四川安宁铁钛股份有限公司

                第五届董事会第十四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知时间、方式：2021 年 12 月 30 日以微信、电话、当面送达的
方式通知全体董事。

    2、董事会召开时间：2022 年 1 月 4 日。

    3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

    4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董
事吴亚梅、刘玉强、独立董事李嘉岩、廖中新、尹莹莹以通讯的方式参会）。

    5、董事会主持人：罗阳勇先生。

    6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

    7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有
效。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    1、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，同意公司使用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管
理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可滚
存使用，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。
   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

   具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

   表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    三、备查文件

   1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

   2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

   特此公告。



                                       四川安宁铁钛股份有限公司董事会

                                                      2022 年 1 月 4 日