证券代码：002985        证券简称：北摩高科         公告编号：2021-029


                北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
            第二届董事会第十六次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 7 月 11 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第二届董事会第十六次
会议的通知，本次会议于 2021 年 7 月 22 日上午在公司会议室以现场会议方式召
开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了
会议，会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1.审议并通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    董事会认为，公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度
报告摘要》，《2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2．审议并通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
    2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第
十六次会议相关议案的独立意见。


    特此公告。


                                 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

                                             2021 年 7 月 22 日