证券代码：002986               证券简称：宇新股份                 公告编号：2022-082


                        湖南宇新能源科技股份有限公司

                    2022 年第四次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
     2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
     一、会议通知情况
     湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 4 日在
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。
     二、会议召开情况
     1、召开时间
     （1）现场会议时间：2022 年 7 月 4 日 14:30。
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 7 月 4
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2022 年 7 月 4 日 9:15-15:00 任意时间。
     2、召开地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼 920
会议室
     3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：胡先念先生
     6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。
     三、会议出席情况
    参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 8 人，代表股份
66,661,056 股，占公司股份总数的 30.0077%。其中：出席现场会议的股东及股东
授权委托代表 1 人，代表股份 66,640,000 股，占公司股份总数的 29.9982%；通
过网络投票的股东 7 人，代表股份 21,056 股，占公司股份总数的 0.0095%。
    出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股
份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）7
人，代表股份 21,056 股，占公司股份总数的 0.0095%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
    四、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
    1、关于终止 2022 年限制性股票激励计划的议案
    表决结果：通过。同意 66,660,956 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 99.9999%；反对 100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者表决情况：同意 20,956 股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 99.5251％；反对 100 股，占出席本次会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.4749％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以
上股东审议通过。
    五、律师见证情况
    本次会议经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为：本
次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定，均为合法有效。
    六、备查文件
    1、2022 年第四次临时股东大会决议
    2、北京市康达律师事务所关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年第四
次临时股东大会的法律意见书


    特此公告。


                             湖南宇新能源科技股份有限公司
                                       董事会
                                   2022 年 7 月 5 日