证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2023-011



             甘源食品股份有限公司
       关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事
会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议
案》，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，公司独
立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将具
体事项公告下：
    一 、利润分配预案基本情况
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审
[2023]3-284 号《审计报告》确认：公司 2022 年度合并报表归属
于公司股东的净利润为 158,302,920.45 元。其中，母公司实现净
利润 131,774,770.94 元。根据《公司法》的有关规定，公司法定
盈余公积金已达到注册资本的 50%时可以不再计提，故 2022 年
未 再 计提 法 定盈 余公 积金 。 加母 公司 报 表年 初未 分配 利 润
387,159,067.87 元，减应付普通股股利 101,351,912.12 元，减转
作股本的普通股股利 0 元，以合并报表、母公司报表中可供分配
利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润 417,581,926.69 元。
    公司 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月 31 日
的总股本 93,215,831 股扣除回购专户上已回购股份 61,500 股后
的股本总数 93,154,331 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 10.73 元（含税），拟分配派发现金红利 99,954,597.16 元（含
税），占 2022 年归属于上市公司股东的净利润比例为 63.14%。
不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至
下一年度。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》第七条：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中
竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红
金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022 年度，公司
已累计使用自有资金 15,096 元（不含交易费用）回购公司股份，
通过上述两种方式，本次视同现金分红总额为 99,969,693.16 元。
    公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 61,500 股，
不参与本次利润分配。分配预案公布后至实施前，如公司总股本
由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上
市等原因发生变动，按照“分配比例不变”的原则相应调整。本
议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并根据《公司章程》
的规定，在股东大会审议通过后两个月内实施。
    董事会提请股东大会授权办理 2022 年度利润分配的具体事
宜。
    二 、 利润分配预案的合法性、合规性、合理性
    本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》等法律法规和
中国证监会关于《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，符合
公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例承诺，具备合法性、
合规性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需
要，结合行业情况和公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配
的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，
符合公司的发展规划，具备合理性。
    三 、利润分配预案的审议情况和相关意见
    （一）公司董事会审议情况
    2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过
了《2022 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司
2022 年年度股东大会审议。
    （二）公司监事会审议情况
    2023 年 4 月 26 日，公司第四届监事会第六次会议审议通过
了《2022 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司
2022 年年度股东大会审议。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司《2022 年度利润分配预案》以公司实
际情况为基础，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政
策的规定，该分红方案有利于投资者分享公司成长和发展成果、
取得合理投资回报，有利于公司持续稳定健康发展。因此，同意
该利润分配预案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （四）监事会意见
    监事会认为：公司董事会审议的《2022 年度利润分配预案》
符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规
定及《公司章程》的有关要求，符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合
法性、合规性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    四 、相关风险提示
    本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、
合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不
会影响公司正常经营和发展。本次预披露的利润分配预案须经
2022 年年度股东大会表决通过。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
    五、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七
次会议决议；
    2.经与会监事签字的第四届监事会第六次会议决议；
    3.独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立
意见。
甘 源食品股份有限公司

              董 事会
    2023 年 4 月 26 日