证券代码：002992          证券简称：宝明科技        公告编号：2020-042

                       深圳市宝明科技股份有限公司
                 第四届监事会第四次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次（临
时）会议于 2020 年 12 月 05 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席
丁雪莲女士主持。会议通知于 2020 年 11 月 29 日以邮件、电话或专人送达等方
式向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的
召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘公
司 2020 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执
业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务工
作中，严格按照有关规定进行审计，并公允合理地发表独立审计意见，出具的财
务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
    为保持审计工作的连续性，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2020 年度审计机构，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，不存在损害全体股东和投资者的合法权益。
    因此，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件：
    1、第四届监事会第四次（临时）会议决议。


    特此公告。
深圳市宝明科技股份有限公司
                     监事会
         2020 年 12 月 05 日