证券代码：002992        证券简称：宝明科技          公告编号：2020-044



                    深圳市宝明科技股份有限公司
               关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临
时）会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘
请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）作为公司 2020 年
度财务审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
    公司拟续聘容诚担任 2020 年度审计机构。在以往与公司的合作过程中，容
诚为公司提供了优质的审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期
从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到
任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，
因此拟聘任容诚为公司提供 2020 年年报审计服务。公司董事会提请股东大会授
权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与容诚确定具体审
计费用。
    二、续聘会计师事务所的基本信息
    1、机构信息
    容诚系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企
业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至
901-26，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券
服务业务，是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。
    该所已购买职业责任保险累计责任限额 5 亿元，建立了较为完善的质量控制
体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址为
合肥市寿春路 25 号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。
    2、人员信息
    截至 2019 年 12 月 31 日，容诚事务所共有员工 3,051 人。其中，合伙人 106
人，注册会计师 860 人，首席合伙人肖厚发；全所共有 2,800 余人从事过证券服
务业务，从事过证券服务业务的注册会计师 770 余人。
    3、业务信息
    容诚会计师事务所 2019 年度总收入共计 105,772.1 万元，其中，审计业务
收入 69,691.54 万元，证券业务收入 45,557.89 万元；为 210 家上市公司提供
2019 年度财务报表审计服务，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零
部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用
设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑
及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱
乐、金融证券等多个行业。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审
计业务经验。
    4、执业信息
    容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
    项目合伙人/拟签字注册会计师：熊明峰，中国注册会计师，2004 年开始从
事审计业务，曾为淮北矿业控股股份有限公司（股票代码 600985）、安徽口子
酒业股份有限公司（股票代码 603589）、无锡智能自控工程股份有限公司（股
票代码 002877）、安徽中环环保科技股份有限公司（股票代码 300692）、安徽
中鼎密封件股份有限公司（股票代码 000887）等上市公司、IPO 企业、新三板
挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务。兼任安徽省科
技厅高新技术企业评审及项目评审财务评审专家；
    拟签字注册会计师：汤小龙，中国注册会计师，2011 年开始从事审计业务，
曾为苏州中科创新型材料股份有限公司（股票代码 002290）、芜湖长信科技股
份有限公司（股票代码 300088）、安徽安凯汽车股份有限公司（股票代码 000868）、
安徽新华传媒股份有限公司（股票代码 601801）等上市公司提供财务报表审计、
内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职；
    拟签字注册会计师：张志伟，中国注册会计师，2015 年开始从事审计业务，
曾为苏州中科创新型材料股份有限公司（股票代码 002290）、深圳市宝明科技
股份有限公司（股票代码 002992）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审
计等各项证券服务业务，无兼职。

    5、诚信记录
    近 3 年，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）无刑事处罚、行政处罚、行政
监管措施和自律监管措施。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会审查了容诚的有关资格证照和诚信纪录，认为其具备
独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司对于审计机构的要求，提议
续聘容诚为公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。
    2、独立董事的事前认可情况和独立意见
    （1）公司独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可，并
对此事项发表了如下意见：
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具
备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准
则，认真履行审计责任和义务。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有
利于保障公司审计工作质量，有利于维护上市公司及全体股东合法权益，我们同
意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并
提交公司董事会审议。
    （2）独立董事对该事项发表的独立意见如下：
    公司第四届董事会第五次（临时）会议在审议《关于续聘公司 2020 年度审
计机构的议案》前,已取得我们的事前认可。经核查，容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的
经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计责任和义务。
公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有
利于维护上市公司及全体股东合法权益，我们同意公司续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。
    3、已履行及尚需履行的审议程序
    （1）、公司于 2020 年 12 月 05 日召开了第四届董事会第五次（临时）会议，
审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚为
公司 2020 年度审计机构。
    （2）、公司于 2020 年 12 月 05 日召开了第四届监事会第四次（临时）会议，
审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚为
公司 2020 年度审计机构。
    （3）、本次续聘公司 2020 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，
并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围
与容诚协商确定具体审计费用。
    四、备查文件：
    1、第四届董事会第五次（临时）会议决议；
    2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
    3、第四届监事会第四次（临时）会议决议；
    4、独立董事对公司第四届董事会第五次（临时）会议相关事项的事前认可
意见；
    5、独立董事对公司第四届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见；
    6、相关资质文件（拟聘任会计师事务营业执业证照、主要负责人和监管业
务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执
业证照和联系方式）。


      特此公告。




                                              深圳市宝明科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2020 年 12 月 05 日