证券代码：002997         证券简称：瑞鹄模具      公告编号：2021-053



                 瑞鹄汽车模具股份有限公司
           第二届董事会第二十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议于 2021 年 8 月 13 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已
于 2021 年 8 月 3 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由
公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9
人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规
定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。


    2、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报
告摘要》。




     三、备查文件
     1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
     2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。




特此公告。

                                       瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                   董事会
                                               2021 年 8 月 16 日