证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具       公告编号：2021-065



                 瑞鹄汽车模具股份有限公司
       第二届董事会第二十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2021 年 9 月 28 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于
2021 年 9 月 23 日以专人送达的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震
先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，部分监事、高
级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    经审议，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限
公司发表了核查意见。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。


    2、审议通过《关于制订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《资产减值准备计提及核销管理制度》。


    3、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公
告》。


         三、备查文件
         1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
         2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
         3、安信证券股份有限公司出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司使用闲
置募集资金进行现金管理的核查意见》。




         特此公告。


                                          瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2021 年 9 月 28 日