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公司公告

天元股份:第三届董事会第八次会议决议公告2022-06-02  

                        证券代码:003003          证券简称:天元股份          公告编号:2022-037


                 广东天元实业集团股份有限公司
                 第三届董事会第八会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次
会议于2022年5月27日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022
年6月1日在公司会议室以通讯表决的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9
人,公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下决议:

    1、审议通过《关于调整公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权
价格及授予价格的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2022 年股票
期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格的公告》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;董事周孝伟、罗素玲、罗耀东、
陈楚鑫、邓超然、贾强系关联董事,回避本议案的表决。
    根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,本次授予事项在董事会授权
范围内,经公司董事会审议通过后实施,无需提交股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。
广东天元实业集团股份有限公司
                      董事会
             2022 年 6 月 2 日