证券代码：003017           股票简称：大洋生物         公告编号：2021-111

               浙江大洋生物科技集团股份有限公司
               第四届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
四届监事会第二十次会议于 2021 年 11 月 25 日以现场结合通讯表决形式召开，
会议通知已于 2021 年 11 月 19 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司
监事会主席范富良先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本
次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

     （一）审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
     1.议案内容：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深
 圳证券交易所上市公司规范运作指引》、 公司章程》及公司《监事会议事规则》
 等有关规定，应进行监事会换届选举。现公司监事会提名席建良先生、刘畅女
 士为本次换届选举股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
     具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事
 会换届选举的公告》。
     2.表决结果
     （1）《关于选举席建良先生为浙江大洋生物科技集团股份有限公司股东代
 表监事的议案》
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）《关于选举刘畅女士为浙江大洋生物科技集团股份有限公司股东代表
监事的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3．本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制
进行分项投票表决。

  三、备查文件

  （一）公司第四届监事会第二十次会议决议。

  特此公告。



                                    浙江大洋生物科技集团股份有限公司
                                                                监事会
                                                    2021 年 11 月 26 日