证券代码：003019            证券简称：宸展光电                公告编号：2022-092


                     宸展光电（厦门）股份有限公司
               第二届董事会第十四次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2022 年 11 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
法律法规、规章制度的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
    自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 11 月 10 日，公司 2021 年股票期权激励计划部分
股权激励对象实施股票期权自主行权，共计行权 54,540 份股票期权，公司股本总额
由 147,409,485 股增加至 147,464,025 股，公司注册资本由 147,409,485 元增加至
147,464,025 元。因此，需要对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

                   修订前                                     修订后
    第六条     公司注册资本为人民币            第六条    公司注册资本为人民币
147,409,485 元。                           147,464,025 元。

                                               第二十一条        公司股份总数为
    第二十一条         公司股份总数为
                                           147,464,025 股，每股面值人民币 1 元。
147,409,485 股，每股面值人民币 1 元。公
                                           公司的股本结构为：普通股 147,464,025
司的股本结构为：普通股 147,409,485 股。
                                           股。

    除上述修改外，《公司章程》其余条款内容不变。
    根据公司第二届董事会第二次会议及 2021 年第一次临时股东大会决议，已授权
董事会及其获授权人士办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括修订《公司章



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程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。因此，本议案无须再提交公司股东大
会审议。
    董事会将指定相关人员及时向商事主体登记部门申请办理注册资本的变更登记
及《公司章程》的备案登记等相关手续。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》及《公司章程（2022 年 11
月）》，其中《关于变更注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：
2022-093）同时刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》上。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
    特此公告。


                                              宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 11 月 22 日




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