证券代码：003026         证券简称：中晶科技        公告编号：2022-040

                    浙江中晶科技股份有限公司

               第三届监事会第十四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议通知于 2022 年 8 月 12 日以邮件、电话的形式通知全体监事，会议于 2022 年
8 月 24 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人（监事会主席何国君、监事万喜增、监事郑伟梁共 3 人现场参与本次会
议）。
    会议由监事会主席何国君先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定。
     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2022 年半年度报告全文>及摘要的议案》
    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2022 年半年度报告》和《2022 年
半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-039）。
    2、审议通过了《关于<2022 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
     审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为公司董事会编制和审核《2022 年度上半年募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容反映了公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存
放与使用的违规情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）
及相关公告。
    三、备查文件
    《第三届监事会第十四次会议决议》。
    特此公告。
                                             浙江中晶科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2022 年 8 月 25 日