证券代码：003030           证券简称：祖名股份           公告编号：2023-018



                   祖名豆制品股份有限公司
            第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2023 年 4 月
27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第四届监事会第十次会议。会议通
知及相关议案资料已于 2023 年 4 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。
会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《祖名股份 2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    2、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    3、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    监事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》对现金分红的相关规定，符合公司上市后三年的股东分红回报规划，兼顾投
资者的合理回报和公司未来发展；本议案履行了必要的审议程序，同意将本议案
提请公司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司
2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-019）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    4、审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
    监事会认为天健会计师事务所执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的各
项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    5、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的内
部控制体系并能得到有效的执行。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异
议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《祖名股份 2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    6、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为董事会编制的《公司 2022 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，如实反映了公司募集资
金 2022 年度存放与实际使用情况，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息
披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    7、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2022 年年
度报告摘要》 公告编号：2023-026），同时于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《祖名股份 2022 年年度报告》全文。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    8、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，
可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存
在损害公司及全体股东权益的情形。同意本次计提资产减值准备事项。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司
2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-023）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    9、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份会计政策
变更公告》（公告编号：2023-024）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    10、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2023 年第
一季度报告》（公告编号：2023-027）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    第四届监事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                            祖名豆制品股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 28 日