中信建投证券股份有限公司

                  关于江苏传智播客教育科技股份有限公司

                   变更部分募投项目实施地点的核查意见


       中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“传智教育”或“公司”）
首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，以及传智教育募集资金投资项
目的实际投入情况，对传智教育变更募投项目实施地点情况进行了认真、审慎的
核查，核查的具体情况如下：



       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509 号）核准，公司首次向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,024.4750 万股，每股面值为人民币
1.00 元，发行价格为 8.46 元/股，募集资金总额为人民币 340,470,585.00 元，扣
除 发 行 费 用 人 民 币 48,819,447.50 元 （ 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
291,651,137.50 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到
位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 7 日出具了《验资报告》（德师报(验)字(21)
第 00007 号）。
       公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                              单位：万元
                                                募集资金               项目       项目
序号            项目名称           投资总额                 建设期
                                                拟投资额               备案       环评
 1      IT 职业培训能力拓展项目     28,266.84   20,866.05   24 个月   不适用     不适用
 2      IT 培训研究院建设项目       11,242.59    8,299.07   24 个月   不适用     不适用
               合计                 39,509.43   29,165.11      -         -          -
    注：根据 2019 年 3 月 25 日江苏省沭阳县发展和改革局出具的说明文件，上表两个项目

均不涉及固定资产投资，无需办理项目备案；根据 2019 年 2 月 19 日江苏省沭阳县环境保护

局出具的说明文件，上表两个项目均不属于建设项目，无需办理建设项目环境影响评价审批

或备案手续。

    二、变更部分募投项目实施地点的具体情况
    本次拟变更实施地点的项目为“IT 培训研究院建设项目”，具体变更情况如
下：
            项目名称                变更前实施地点             变更后实施地点
    IT 培训研究院建设项目         江苏省宿迁市沭阳县            北京市昌平区

    三、变更部分募投项目实施地点的原因及影响
       本次募投项目实施地点的变更能够更好的加强公司的课程开发能力，持续
为公司提供创新原动力，保持公司在 IT 教育培训行业的领先地位，增强公司的

核心竞争力。有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司今后

长远发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使

用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

       公司本次变更募集资金投资项目实施地点，是根据项目的实际实施情况作

出的审慎决定，未构成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和

损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。
       四、变更部分募投项目实施地点的审批程序
       （一）董事会审议情况
       2021 年 9 月 30 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更

部分募投项目实施地点的议案》，全体董事一致同意公司将首次公开发行股票募

投项目“IT 培训研究院建设项目”的实施地点变更为北京市昌平区。

       （二）独立董事意见

       经对公司《关于变更部分募投项目实施地点的议案》的相关资料进行核查，

我们认为：公司本次变更部分募投项目实施地点，是根据募投项目具体实施情况

做出的审慎决定，不涉及募投项目实施目的的变更，不存在变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合公司

的发展战略，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不

存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次变更

事项。

    （三）监事会意见

    本次变更部分募集资金投资项目实施地点，不存在改变或变相改变募集资

金投向和其他损害公司及股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，

符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意

公司变更募投项目实施地点。

    五、保荐机构意见

    经核查，本保荐机构认为：本次部分募投项目实施地点的变更已由公司董

事会审议批准，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审

批程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

    本次变更部分募投项目实施地点是根据公司的客观实际情况作出的，符合

公司的整体发展战略。募集资金仍然用于原募集资金投资计划中的内容，且未改

变募集资金投向，不存在损害公司股东利益的情形。

    综上，中信建投证券对公司变更本次部分募投项目实施地点的事项无异议。

    （以下无正文）