证券代码：003033         证券简称：征和工业         公告编号：2023-027

                   青岛征和工业股份有限公司

                   2022年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023年5月24日（星期三）下午14:00。

    （2）网络投票时间为：2023年5月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2023年5月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下
午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月24
日9:15—15:00期间的任意时间。

    2、会议召开地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。

    3、会议召开方式：采取现场与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长金玉谟先生。

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的
规定。
     （二）会议出席情况
     1、出席会议总体情况
     通过现场和网络投票的股东15人，代表股份59,372,172股，占上市公司总股
份的72.6265％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份58,351,000股，占
上市公司总股份 的71.3774％。通过 网络投票的 股东4人， 代表股份1,021,172
股，占上市公司总股份的1.2491％。
     2、中小股东出席情况
     通过现场及网络投票参加本次股东大会的中小股东（中小股东指除公司董
事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以
下同）共5人，代表股份1,021,372股，占上市公司总股份的1.2494％。其中：通
过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0002％。通
过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 4 人 ， 代 表 股 份 1,021,172 股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的
1.2491％。

     3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜
（青岛）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具法律
意见。

     二、提案审议表决情况

     本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
     1、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
     总表决情况：
     同意59,371,572股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意1,020,772股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9413％；反对600
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
   2、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
   总表决情况：
   同意59,371,572股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
   中小股东总表决情况：
   同意1,020,772股， 占出席 会议的中 小股东 所持股份 的99.9413％ ；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0587％。
   3、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
   总表决情况：
   同意59,371,572股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意1,020,772股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9413％；反对600
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
   4、审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
   总表决情况：
   同意59,371,572股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
   中小股东总表决情况：
   同意1,020,772股， 占出席 会议的中 小股东 所持股份 的99.9413％ ；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0587％。
   5、审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
   总表决情况：
   同意59,371,572股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
   中小股东总表决情况：
   同意1,020,772股， 占出席 会议的中 小股东 所持股份 的99.9413％ ；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0587％。
   6、审议通过了《关 于公司2023年度向银行申请综合授 信额度及担保的议
案》
   总表决情况：
   同意59,371,572股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
   中小股东总表决情况：
   同意1,020,772股， 占出席 会议的中 小股东 所持股份 的99.9413％ ；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0587％。
   7、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
   总表决情况：
   同意59,371,572股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
   中小股东总表决情况：
   同意1,020,772股， 占出席 会议的中 小股东 所持股份 的99.9413％ ；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0587％。
   此外，公司独立董事在本次股东大会上就2022年度履职情况进行了述职。

   三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所；
   2、律师姓名：孙志芹、刘昭坤；

   3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。

   四、备查文件

   1、公司2022年年度股东大会决议；

   2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛征和工业股份有限公司2022年
年度股东大会之法律意见书。


   特此公告




                                        青岛征和工业股份有限公司董事会
                                                       2023年5月24日