证券代码：003036        证券简称：泰坦股份            公告编号：2021-027


                   浙江泰坦股份有限公司
             第九届监事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第三
次会议于 2021 年 4 月 2 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2021 年 4 月 14 日
在公司会议室现场召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3
人，分别为：于克先生、张明法先生、张国东先生。本次会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。会议审议并通过如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2020 年年度
报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于审议公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：总经理陈宥融先生汇报的《公司 2020 年度总经理工作报告》
真实、客观的反映了公司 2020 年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行
监事会各项决议的实际情况。
    （三）审议通过《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    报告期内，公司实现营业收入 66,777.84 万元，比上年同期增长 14.53%；实
现营业利润 7,024.82 万元，比上年同期增长 0.61%；实现利润总额 7,013.20 万元，
比上年同期增长 0.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,989.04 万元，比上
年同期增长 0.82%。
    公司监事会认为，《公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2020 年度的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》及《公司 2020 年内
部控制规则落实自查表》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行，
内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现
经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的工作，公司还将
根据经营、发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及执行力，持续
提升管制水平。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2020 年度内
部控制评价报告》及《公司 2020 年内部控制规则落实自查表》。
    （五）审议通过《关于审议公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对公司编制的 2020 年年度
报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
    （1）公司 2020 年年度报告的编制符合法律、法规及公司章程和公司内部管
理制度的各项规定。
    （2）公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的规定，所包含的信息反映了公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项.
    （3）公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2020 年年度
报告》及《2020 年年度报告摘要》。
       本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       （六）审议通过《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZF10338
号《2020 年浙江泰坦股份有限公司审计报告及财务报表》，2020 年归属于母公
司的净利润 59,890,433.64 元。
       根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公
司法》和《公司章程》的规定，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本
216,000,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.59 元（含税），合计
派发现金红利 12,744,000.00 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
本年度公司现金分红占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 21.28%。
       若在方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
       公司监事会认为，本次利润分配预案符合相关会计准则和相关政策的规定，
同意该预案。
       本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       （七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机
构。
       本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       （八）审议通过《关于审议公司 2021 年度向银行申请授信额度并提供担保
的议案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       监事会认为：公司向银行申请综合授信是公司日常生产经营活动所需，有利
于补充公司流动资金及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司向银行申请综合授
信相关事宜。
    （九）审议通过《关于审议公司向银行申请买方信贷授信额度并提供担保
责任的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司为客户提供买方信贷担保，有利于开拓市场、开发客户，
提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率。公司已采取有效的风险防
控措施，可有效降低担保风险。该担保事项符合相关法律法规、部门规章及公司
章程的规定，决策程序合法有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影
响，也未损坏公司及全体股东特别是中小股东的利益。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于审议公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度
日常关联交易预计的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2020 年度，公司实际向关联方新昌县泰坦国际大酒店有限公司采购会务、
住宿等酒店服务共计 142.85 万元，公司监事会认为：上述关联交易为日常生产
经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平、合理、协
商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，体现了诚信、
公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益情况，不会影响公司的独立性。
    公司监事会认为：公司 2021 年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法
律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没
有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
    （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关
审议程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》等规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
    （十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等规定。不影响公司的正常经营，可以提高闲置资金使用效率，依法获
得收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害股东利益特别是中小投资者利
益的情形。
    三、备查文件
    1、公司第九届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                                 浙江泰坦股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2021 年 4 月 15 日