证券代码：003040                 证券简称：楚天龙                公告编号：2022-060

                          楚天龙股份有限公司
                        关于选举董事长的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    楚天龙股份有限公司（以下简称“楚天龙”或“公司”）于2022年10月28日
召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长
的议案》，公司全体董事推举陈丽英女士为第二届董事会董事长，任期自董事会
审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，陈丽英女士并不再担任副董事
长职务。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    陈 丽 英 女 士 个 人 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 06 月 16 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2021-040）。

    特此公告。

                                                         楚天龙股份有限公司董事会

                                                                      2022年10月29日