证券代码：003040             证券简称：楚天龙         公告编号：2022-064

                     楚天龙股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月07日以邮件方式向全
体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第十次会议的通知，并于2022
年11月10日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。

    会议由监事会主席刘太宾主持，应出席本次会议的监事为3人，公司3位监事
均亲自出席。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

    经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021
年度审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，切实履行审计机
构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作，此次续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，符合相关法律法规、
规范性文件的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                                楚天龙股份有限公司监事会

                                                         2022年11月11日