深圳市物业发展(集团)股份有限公司

    证券代码：000011 股票简称：S 深物业A 编号：2009—82 号

    深圳市物业发展（集团）股份有限公司

    关于股权分置改革相关股东会议的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及

    时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    2、公司股票的停复牌：深物业A股票继续停牌，复牌时间详见公

    司股权分置改革实施公告。

    二、会议召开的情况

    1、本次相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间：2009年10月21日下午14:00

    网络投票时间： 2009年10月19日—2009年10月21日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009

    年10月19日—10月21日期间每个交易日的9:30—11:30 和13:00—

    15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年

    10月19日9:30 至2009年10月21日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39楼会议

    室

    3、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托投票与网络

    投票相结合的方式

    4、召集人：深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长陈玉刚先生2

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、

    《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、总体出席情况

    参加本次相关股东会议现场会议和网络表决的股东（包括股东代

    理人）共4154名，代表股份436，975，897股，占公司有表决权股份总

    数的90.97％。

    2、非流通股股东出席情况

    出席现场会议的非流通股股东（包括股东代理人）2名，代表股份

    380，861，612股，占公司有表决权股份总数的79.29％。

    3、流通A股股东出席情况

    参与表决的流通A股股东（包括股东代理人）4152名，代表股份56，

    114，285股，占公司有表决权股份总数的11.68％，占公司流通A股股

    份总数的61.4％。

    其中：出席现场会议的流通A股股东（包括股东代理人）6名，代

    表股份358，500股，占公司流通A股股份总数的0.39％。

    委托公司董事会进行投票的流通A股股东29名，代表股份7，781，

    780股，占公司流通A股股份总数的8.52％。

    参加网络投票的流通A股股东4117名，代表股份47,974,005股，占

    公司流通A股股份总数的52.49％。

    公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师参加

    了本次相关股东会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次相关股东会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的

    方式审议了公司《股权分置改革方案》，方案内容详见公司于2009 年

    9 月18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证

    券报》刊登的股权分置改革方案公告， 以及在巨潮资讯网3

    （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《深圳市物业发展（集团）股份有

    限公司股权分置改革说明书（修订稿全文）》。

    1、投票表决结果为：

    ⑴、总的表决情况：

    同意435，951，984股，占参加本次会议所持表决权股份总数的

    99.76％；

    反对1，001，413股，占参加本次会议所持表决权股份总数的

    0.23％；

    弃权22，500股，占参加本次会议所持表决权股份总数的0.01％。

    ⑵、流通A股股东的表决情况：

    同意55，090，372股，占参加本次会议流通A股股东所持表决权总

    数的98.18％；反对1，001，413股，占参加本次会议流通A股股东所持

    表决权总数的1.78％；弃权22，500股，占参加本次会议流通A股股东

    所持表决权总数的0.04％。

    其中，出席现场会议的流通股股东的表决情况：

    同意358，500股，反对 0 股，弃权 0 股。

    公司董事局通过征集投票权方式接受流通股股东委托投票的情

    况：

    同意7，781，780股，反对 0 股，弃权 0 股。

    参加网络投票的流通股股东的表决情况：

    同意46，950，092股，反对1，001，413股，弃权22，500股。

    此项议案已获参与表决的所有股东所持表决权的三分之二以上同

    意，并已获参与表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意，

    根据《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》及公司章程有

    关规定，该项议案已获本次股东大会通过。4

    2、参加表决的前十名流通A股股东持股及表决情况：

    序号 股东名称 持股数量 表决方式 表决情况

    1 王志海 2089700 委托投票 同意

    2

    深圳市金牛红贸易有限

    公司

    1127900 委托投票 同意

    3 申玲 901100 委托投票 同意

    4 叶友良 885818 委托投票 同意

    5 岳治宇 703401 网络投票 同意

    6 李洪茂 580000 网络投票 同意

    7 杨得海 533229 委托投票 同意

    8 张树天 529643 委托投票 同意

    9 陈小红 458300 委托投票 同意

    10 郑业辉 426690 网络投票 同意

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东圣方律师事务所

    2、律师名称：高义融、邹良城

    3、结论性意见：

    公司本次相关股东会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议

    人员的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规

    则》、《若干规定》、《股改管理办法》及《公司章程》的规定。本次相

    关股东会议所通过的决议合法、有效。

    此公告

    深圳市物业发展(集团)股份有限公司

    董事会5

    2009年10月22日