深物业独立董事2009 年述职报告

    2009 年度，本人参加了深物业董事会和股东大会各项研究活动如下：

    （一）、参加董事会情况

    2009 年度参加董事会12 次，审议各项议题43 项，其中落实完成39 项，占决议

    比重90.7%；3 项尚在执行中，占决议比重6.98%；

    明细如下：⑴、第六届第10 次会议“关于整体转让海南新达开发总公司的议案”，

    因涉及问题复杂，目前尚未解决完毕；

    ⑵、第六届第20 次会议“关于转让华晶玻璃瓶公司股权的议案”，目前在等待国

    资委批复，因此尚未解决完毕；

    ⑶、第六届第21 次会议“关于购买吉发仓储公司1%股权的议案”，目前尚未解

    决完毕。

    有1 项决议因情势变更，无需执行，占决议比重2.32%；

    明细如下：第六届第10 次会议“关于中国银行贷款偿还及展期的议案”，因情势

    变更，无需办理贷款展期，我公司已全部归还贷款，因此无需再执行。

    以上董事会事项研究中本人作为独立董事，都充分发表了意见并参与了表决。

    （二）、参加股东大会情况

    2009 年度公司共召开股东大会6 次，本人全程参加。股东大会审议各项议题16

    项，已全部落实完成，落实完成率100%；

    二〇〇九年本人参加的股东大会决议及落实情况一览表

    3

    月

    12日

    2009 年第一次临时股东大会

    议题：关于向金融机构申请4.8 亿元

    贷款的议案；

    已基本落实

    审议2008 年度董事会工作报告 已通过

    审议2008 年度监事会工作报告 已通过

    审议2008 年度财务决算报告 已通过

    5

    月

    19日

    2008 年年度股东大会

    审议2009 年度财务预算报告 已通过审议2008 年度报告 已通过

    审议2008 年度利润分配的议案 不分配

    审议关于董事、监事、高管人员年度

    薪酬管理暂行办法的议案

    已实施

    审议关于调整独立董事报酬方案的议

    案

    已实施

    审议续聘会计师事务所的议案 已落实

    关于向金融机构申请人民币2.5 亿元

    贷款的议案

    已基本落实 7

    月

    16日

    2009 年第二次临时股东大会

    关于修订《公司章程》的议案 已实施

    审议《深圳市物业发展（集团）股份

    有限公司会计师事务所选聘制度》的

    议案

    已实施 8

    月

    31日

    2009 年第三次临时股东大会

    关于提请股东大会对公司董事会投资

    权限授权的议案

    已授权

    10月

    21日

    2009 年股改股东会 审议股改方案 通过并实施完毕

    11月

    6

    日

    2009 年第四次临时股东大会

    关于2009 年中期进行利润分配的议

    案

    实施完毕

    （三）其他事项

    2009 年本人还参与了公司在扬州的土地竞标项目前期考察活动；参与了年度财务

    报告审计的审查工作，并作为独立董事发表了意见。

    述职报告人：

    董志光 查振祥 李晓帆

    2010 年2 月5 日