深物业A：2009年度股东大会决议公告2010-03-18
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011、200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2010—08 号
2009 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
一、 重要提示
1、本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会议案第（一）至第（六）项、第（八）项
均为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过；第（七）项议案涉及关
联交易，控股股东需回避表决，由出席股东大会的除控股股东以
外的其他股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通
过。
二、会议召开情况
1、召开时间：2010年3月18日上午9:00
2、召开地点：深圳市人民南路国贸大厦39层会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、通知情况：本公司于2010年2月9日发布了《关于召开2009
年度股东大会的通知》，公告刊登在《证券时报》、《大公报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：陈玉刚董事长
7、本次股东大会由北京市地平线律师事务所深圳分所律师2
见证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开
符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》。
三、会议的出席情况
出席本次大会的股东（代理人） 4 人、代表股份数381，400，
905股，占公司有表决权总股份 64 %。其中，A 股股东（代理人）
共 4 人，代表股份381，400，905股，占公司有表决权A 股股份
总数的72.18%；没有B股股东出席本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次大会以记名投票表决的方式审议各项议题。
（一）审议2009 年度董事会工作报告
1、总的表决情况：
同意381，400，905股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意381，400，905股，占出席会议有表决权A 股股份总数
的100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、表决结果：该项议案审议通过。
（二）审议2009 年度监事会工作报告
1、总的表决情况：
同意381，400，905股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意381，400，905股，占出席会议有表决权A 股股份总数
的100%；反对 0 股；弃权 0 股。3
3、表决结果：该项议案审议通过。
（三）审议2009年度财务决算报告
1、总的表决情况：
同意381，400，905股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意381，400，905股，占出席会议有表决权A 股股份总数
的100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、表决结果：该项议案审议通过。
（四）审议2010 年度财务预算报告
1、总的表决情况：
同意381，400，905股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意381，400，905股，占出席会议有表决权A 股股份总数
的100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、表决结果：该项议案审议通过。
（五）审议2009 年度报告
1、总的表决情况：
同意381，400，905股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意381，400，905股，占出席会议有表决权A 股股份总数
的100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、表决结果：该项议案审议通过
（六）审议2009 年度利润分配的议案4
1、总的表决情况：
同意381，400，905股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意381，400，905股，占出席会议有表决权A 股股份总数
的100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、表决结果：该项议案审议通过。
（七）审议关于向控股股东申请委托贷款的议案
1、总的表决情况：
同意1，660，000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
反对 0 股；弃权 0 股，回避表决股份数379，740，905 股；该
议案涉及公司与控股股东的关联交易，在本次股东大会审议时，
作为关联交易对方，公司控股股东、实际控制人——深圳市投资
控股有限公司回避表决。
2、A 股股东的表决情况：
同意1，660，000股，占出席会议有表决权A 股股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、表决结果：该项议案审议通过。
（八）审议续聘会计师事务所的议案
1、总的表决情况：
同意381，400，905股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意381，400，905股，占出席会议有表决权A 股股份总数
的100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、表决结果：该项议案审议通过。5
说明：以上 第（一）至第（八）项议案，均无B股股东出席
表决。
五、独立董事述职情况
本公司独立董事李晓帆、董志光、查振祥就履职情况作了述
职报告。详见本公司2010年2月9日刊登在公司信息披露指定网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深物业独立董事
2009年述职报告》。
六、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市地平线律师事务所深圳分所
2、律师姓名：朱兰、伍勖
3、结论性意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、会议的表决程序和结果均符合《公司法》、《规则》
和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2010 年3 月19 日
