深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011   200011   股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2011—07 号


                       董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

     一、会议召集、召开情况

     本公司董事会于 2011 年 4 月 15 日以书面方式发出关于召开第六
届董事会第三十次会议的通知，会议于 2011 年 4 月 22 日 14：00 在深
圳市人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》及《董

事会议事规则》的有关规定。

    会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
公司监事、主管财务工作的副总经理王航军、财务总监龚四新列席了
会议。

    二、议案表决情况

    （一）审议 2010 年度董事会工作报告

    表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议 2010 年度报告正文及摘要

    表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议 2010 年度财务决算报告
    表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。
   （四）审议关于减少各项资产减值准备的议案
    根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结合公司的
实际情况，本公司 2010 年度拟减少资产减值准备 69,184,674.03 元，
其中：坏帐准备 1,872,631.21 元，存货跌价准备 59,557,015.65 元，
长期投资减值准备 7,755,027.17 元，以真实、完整、准确地反映本公

司的财务状况。

    表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
   （五）审议关于计提各项减值准备的议案
    根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结合本公司
的实际情况，本公司 2010 年度拟计提各项资产减值准备 698,327.76
元，其中：坏帐准备 651,777.76 元，存货跌价准备 46,550.00 元，以
真实、完整、准确地反映本公司的财务状况。

    表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    （六）审议 2010 年度利润分配预案
    经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年度实现
归属于母公司所有者的合并净利润为 174,998,534.79 元，公司本年度
合并可供分配利润为 148,961,664.40 元；母公司 2010 年度实现净利

润为 18,982,840.06 元，加上 2010 年初的未分配利润-31,832,183.52
元后，母公司本年度实际可供分配利润为-12,849,343.46 元。
    公司 2010 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

    表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    本预案尚需提交股东大会审议。
   （七）审议 2011 年度财务预算报告
    表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

  （八）审议关于续聘会计师事务所的议案
    本公司拟续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司 2011
年度财务会计报表的审计机构，审计费为人民币 62 万元。并拟请股东
大会授权董事会办理审计约定书的签署及费用支付手续。

   表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
  （九）审议关于《内部控制自我评估报告》的议案

   表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
  （十）审议关于向金融机构申请贷款的议案
    根据公司的经营需要，公司计划向金融机构申请贷款不超过
78,000 万元人民币，具体如下：

    1、申请项目贷款不超过 48,000 万元
    公司全资子公司--东莞市国贸长盛房地产开发有限公司因东莞大
朗项目开发的需要，计划向银行申请项目贷款不超过 48,000 万元人民

币，用于东莞大朗项目的开发，期限 1-3 年，具体的贷款机构、担保
条件、利率等以最终与金融机构商定及签订的协议书为准。
    2、申请流动资金贷款不超过 30,000 万元

    预计2011年房地产市场的调控仍将持续，2011 年房地产市场将存
在诸多不确定性，可能将对公司的项目销售带来一定影响。结合公司
的资金状况，公司计划在2012年6月30日前向相关金融机构申请贷款不

超过30,000万元人民币，用于补充公司的日常周转资金，保证公司经
营活动顺利开展。具体贷款机构、贷款主体、贷款金额、担保条件、
期限、利率等以最终与金融机构商定及签订的协议为准。
    表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。
  （十一）审议关于召开 2010 年度股东大会的议案
    本公司拟定于 2011 年 5 月 20 日（周五）上午 9:00 在深圳市人民
南路国贸大厦 39 层会议室召开 2010 年度股东大会，详见与本公告同
日刊登的《关于召开 2010 年度股东大会的通知》。
    表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    三、董事会决议情况

   会议审议并通过了如下议案：
    （一）2010 年度董事会工作报告；
    （二）2010 年度报告正文及摘要；
    （三）2010 年度财务决算报告；
    （四）关于减少各项资产减值准备的议案；
    （五）关于计提各项减值准备的议案；
    （六）2010 年度利润分配预案；
    （七）2011 年度财务预算报告；
    （八）关于续聘会计师事务所的议案；
    （九）关于《内部控制自我评估报告》的议案；

    （十）关于向金融机构申请贷款的议案；
    （十一）关于召开 2010 年度股东大会的议案。


    特此公告。
                     深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                      董事会
                              二〇一一年四月二十六日