深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2011-35 号


                     董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。



    一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于 2011 年 12 月 2 日以书面方式发出召开第七届董

事会第五次会议的通知，会议于 2011 年 12 月 8 日上午召开，会议召

集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、

本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，

本次会议采用通讯表决方式审议会议事项。

    二、议案表决情况

   （一）审议关于制定《深圳市物业发展（集团）股份有限公司会

计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案；
    为适应公司规范运作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计

信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会计估计

变更及会计差错更正的程序及相应的信息披露，保护投资者的合法权

益，依据企业会计准则、证监会及深交所相关规定，本公司拟定了《深
圳市物业发展（集团）股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计

差错更正管理制度》。

    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

   （二）审议关于制定《深圳市物业发展（集团）股份有限公司财

务报告管理制度》的议案；

    为了规范财务报告编制，防范不当编制行为可能对财务报告产生

重大影响，保证会计信息的真实可靠，根据《中华人民共和国会计法》、

企业会计准则、《内部控制规范基本规范》、公开发行证券的公司信息

披露内容与格式规则等有关法律、法规，本公司拟定《深圳市物业发

展（集团）股份有限公司财务报告管理制度》。

    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    （三）审议关于制定《深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会选聘高级经营管理人员办法》的议案；

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产

法》等有关法律法规，为进一步坚持市场化选聘方向，扩大选人用人

视野，创新选人用人机制，完善集团公司法人治理结构，明晰董事会

选聘高级经营管理人员的工作职权，规范选聘工作程序，本公司拟定

了《深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会选聘高级经营管理

人员办法》。

    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    （四）审议关于制定《深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会考核评价高级经营管理人员办法》的议案；
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产

法》等有关法律法规，为规范集团公司董事会对高级经营管理人员的

考核评价工作，建立健全科学的考核评价体系，本公司拟定了《深圳

市物业发展（集团）股份有限公司董事会考核评价高级经营管理人员

办法》。

    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    三、董事会决议情况

    会议审议并通过了如下议案：
    （一）关于制定《深圳市物业发展（集团）股份有限公司会计政

策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案；

    （二）关于制定《深圳市物业发展（集团）股份有限公司财务报

告管理制度》的议案；

    （三）关于制定《深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会

选聘高级经营管理人员办法》的议案；

    （四）关于制定《深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会

考核评价高级经营管理人员办法》的议案。

    特此公告

                   深圳市物业发展（集团）股份有限公司

                                   董事会
                              二〇一一年十二月八日