证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2019-46
债券代码:114418、114423 债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02
康佳集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2019年5月13日（星期一）下午2:30。
网络投票时间：2019年5月12日-2019年5月13日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13
日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5
月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2019年5月13日下午3:00期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦
19楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事局。
5、主持人：董事局主席刘凤喜先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 270 人，代表股份 868,422,616 股，占上市公司
总股份的 36.0649％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 693,201,083 股，占上市公司总
股份的 28.7881％。
通过网络投票的股东 262 人，代表股份 175,221,533 股，占上市公司总股份
的 7.2768％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 177,681,359 股，占公司外资
股股份总数 21.8994％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 169,446,151 股，占公司外资股
股份总数 20.8844％。
通过网络投票的股东 19 人，代表股份 8,235,208 股，占公司外资股股份总
数 1.0150％。
3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）：
通过现场和网络投票的股东 269 人，代表股份 344,675,684 股，占上市公司
总股份的 14.3141％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 169,454,151 股，占上市公司总
股份的 7.0373％。
通过网络投票的股东 262 人，代表股份 175,221,533 股，占上市公司总股份
的 7.2768％。
4、其他人员出席情况：
公司董事 4 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如
下决议：
1、审议通过了《2018 年度董事局工作报告》。
总表决情况：
同意 845,339,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3419％；反对
18,654,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1481％；弃权 4,428,982 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.5100％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,996,377 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517％；反
对 300,400 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691％；弃权 1,384,582
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.7792％。
中小股东总表决情况：
同意 321,592,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3029％；反对
18,654,462 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4122％；弃权 4,428,982 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.2850％。
2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 845,339,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3419％；反对
18,654,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1481％；弃权 4,428,982 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.5100％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,996,377 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517％；反
对 300,400 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691％；弃权 1,384,582
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.7792％。
中小股东总表决情况：
同意 321,592,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3029％；反对
18,654,462 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4122％；弃权 4,428,982 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.2850％。
3、审议通过了《2018 年度会计师审计报告》。
总表决情况：
同意 845,339,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3419％；反对
18,654,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1481％；弃权 4,428,982 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.5100％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,996,377 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517％；反
对 300,400 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691％；弃权 1,384,582
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.7792％。
中小股东总表决情况：
同意 321,592,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3029％；反对
18,654,462 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4122％；弃权 4,428,982 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.2850％。
4、审议通过了《2018 年年度报告》。
总表决情况：
同意 845,341,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3422％；反对
18,652,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1478％；弃权 4,428,982 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.5100％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,996,377 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517％；反
对 300,400 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691％；弃权 1,384,582
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.7792％。
中小股东总表决情况：
同意 321,594,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3035％；反对
18,652,162 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4115％；弃权 4,428,982 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.2850％。
5、审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》。
总表决情况：
同意 845,357,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3440％；反对
18,922,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1789％；弃权 4,142,982 股
（其中，因未投票默认弃权 2,029,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.4771％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,996,377 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517％；反
对 300,400 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691％；弃权 1,384,582
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.7792％。
中小股东总表决情况：
同意 321,610,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3082％；反对
18,922,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4898％；弃权 4,142,982 股
（其中，因未投票默认弃权 2,029,000 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.2020％。
6、审议通过了《关于聘请 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机
构的议案》。
总表决情况：
同意 845,290,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3363％；反对
18,977,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1853％；弃权 4,154,282 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.4784％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,996,377 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517％；反
对 300,400 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691％；弃权 1,384,582
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.7792％。
中小股东总表决情况：
同意 321,543,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.2888％；反对
18,977,462 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5059％；弃权 4,154,282 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.2053％。
7、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 843,344,272 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1122％；反对
24,121,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7776％；弃权 957,300 股（其
中，因未投票默认弃权 299,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1102％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,820,977 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530％；反
对 1,860,382 股，占出席会议外资股股东所持股份的 1.0470％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 319,597,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7241％；反对
24,121,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9982％；弃权 957,300 股（其
中，因未投票默认弃权 299,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2777％。
8、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
该议案由非关联股东审议，华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决。
其中：
（1）审议并通过了发行股票种类和面值。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 320,189,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.8959％；反对
23,555,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.8341％；弃权 930,600 股（其
中，因未投票默认弃权 691,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2700％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,820,977 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530％；反
对 1,730,382 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739％；弃权 130,000
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.0732％。
中小股东总表决情况：
同意 320,189,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8959％；反对
23,555,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8341％；弃权 930,600 股（其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 691,100 股 ） ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.2700％％。
（2）审议并通过了发行方式和发行时间。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 319,487,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6923％；反对
24,604,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.1384％；弃权 583,700 股（其
中，因未投票默认弃权 386,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1693％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,820,977 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530％；反
对 1,860,382 股，占出席会议外资股股东所持股份的 1.0470％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 319,487,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6923％；反对
24,604,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1384％；弃权 583,700 股（其
中，因未投票默认弃权 386,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1693％。
（3）审议并通过了发行对象及认购方式。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 319,458,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6839％；反对
24,341,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0623％；弃权 875,000 股（其
中，因未投票默认弃权 510,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2539％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,820,977 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530％；反
对 1,730,382 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739％；弃权 130,000
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.0732％。
中小股东总表决情况：
同意 319,458,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6839％；反对
24,341,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0623％；弃权 875,000 股（其
中，因未投票默认弃权 510,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2539％。
（4）审议并通过了发行数量。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 319,458,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6839％；反对
24,479,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.1023％；弃权 737,000 股（其
中，因未投票默认弃权 516,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2138％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,820,977 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530％；反
对 1,730,382 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739％；弃权 130,000
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.0732％。
中小股东总表决情况：
同意 319,458,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6839％；反对
24,479,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1023％；弃权 737,000 股（其
中，因未投票默认弃权 516,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2138％。
（5）审议并通过了发行价格及定价原则。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 319,458,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6839％；反对
24,652,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.1523％；弃权 564,700 股（其
中，因未投票默认弃权 386,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1638％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,820,977 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530％；反
对 1,860,382 股，占出席会议外资股股东所持股份的 1.0470％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 319,458,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6839％；反对
24,652,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1523％；弃权 564,700 股（其
中，因未投票默认弃权 386,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1638％。
（6）审议并通过了限售期。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 319,487,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6923％；反对
24,493,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.1062％；弃权 694,700 股（其
中，因未投票默认弃权 516,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2016％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,820,977 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530％；反
对 1,730,382 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739％；弃权 130,000
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.0732％。
中小股东总表决情况：
同意 319,487,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6923％；反对
24,493,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1062％；弃权 694,700 股（其
中，因未投票默认弃权 516,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2016％。
（7）审议并通过了上市地点。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 320,287,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9244％；反对
23,558,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.8349％；弃权 829,800 股（其
中，因未投票默认弃权 526,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2407％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,820,977 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530％；反
对 1,730,382 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739％；弃权 130,000
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.0732％。
中小股东总表决情况：
同意 320,287,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9244％；反对
23,558,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8349％；弃权 829,800 股（其
中，因未投票默认弃权 526,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2407％。
（8）审议并通过了本次发行前公司滚存未分配利润的安排。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 320,560,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.0036％；反对
23,387,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7853％；弃权 727,600 股（其
中，因未投票默认弃权 526,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2111％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,820,977 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530％；反
对 1,730,382 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739％；弃权 130,000
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.0732％。
中小股东总表决情况：
同意 320,560,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0036％；反对
23,387,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.7853％；弃权 727,600 股（其
中，因未投票默认弃权 526,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2111％。
（9）审议并通过了募集资金用途。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 320,531,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9951％；反对
23,406,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7909％；弃权 737,600 股（其
中，因未投票默认弃权 526,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2140％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,820,977 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530％；反
对 1,730,382 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739％；弃权 130,000
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.0732％。
中小股东总表决情况：
同意 320,531,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9951％；反对
23,406,744 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.7909％；弃权 737,600 股（其
中，因未投票默认弃权 526,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2140％。
（10）审议并通过了本次非公开发行决议有效期。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 319,720,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7599％；反对
24,472,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.1001％；弃权 482,500 股（其
中，因未投票默认弃权 396,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1400％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,820,977 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530％；反
对 1,860,382 股，占出席会议外资股股东所持股份的 1.0470％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 319,720,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7599％；反对
24,472,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1001％；弃权 482,500 股（其
中，因未投票默认弃权 396,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1400％。
9、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。
该议案由非关联股东审议，华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决，
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 319,619,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7306％；反对
24,904,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2254％；弃权 151,600 股（其
中，因未投票默认弃权 132,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0440％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,820,977 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530％；反
对 1,730,382 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739％；弃权 130,000
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.0732％。
中小股东总表决情况：
同意 319,619,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7306％；反对
24,904,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2254％；弃权 151,600 股（其
中，因未投票默认弃权 132,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0440％。
10、审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》。
该议案由非关联股东审议，华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决，
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 319,665,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7440％；反对
22,415,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.5034％；弃权 2,594,100 股
（其中，因未投票默认弃权 1,767,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.7526％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,820,977 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530％；反
对 1,860,382 股，占出席会议外资股股东所持股份的 1.0470％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 319,665,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7440％；反对
22,415,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5034％；弃权 2,594,100 股
（其中，因未投票默认弃权 1,767,000 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.7526％。
11、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的说明的
议案》。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 843,676,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1504％；反对
21,990,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5322％；弃权 2,756,400 股
（其中，因未投票默认弃权 1,897,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.3174％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,820,977 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530％；反
对 1,730,382 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739％；弃权 130,000
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.0732％。
中小股东总表决情况：
同意 319,929,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8204％；反对
21,990,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3799％；弃权 2,756,400 股
（其中，因未投票默认弃权 1,897,000 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.7997％。
12、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 844,176,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2080％；反对
22,279,544 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5655％；弃权 1,966,900 股
（其中，因未投票默认弃权 1,890,900 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.2265％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,820,977 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530％；反
对 1,730,382 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739％；弃权 130,000
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.0732％。
中小股东总表决情况：
同意 320,429,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9654％；反对
22,279,544 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4639％；弃权 1,966,900 股
（其中，因未投票默认弃权 1,890,900 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.5707％。
13、审议通过了《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 844,865,272 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2873％；反对
20,703,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3840％；弃权 2,853,900 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.3286％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,996,377 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517％；反
对 1,554,982 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.8752％；弃权 130,000
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.0732％。
中小股东总表决情况：
同意 321,118,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1654％；反对
20,703,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0066％；弃权 2,853,900 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.8280％。
14、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的
议案》。
该议案由非关联股东审议，华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决，
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 319,480,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6900％；反对
22,581,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.5515％；弃权 2,614,200 股
（其中，因未投票默认弃权 1,777,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.7585％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,652,077 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 98.8579％；反
对 1,860,382 股，占出席会议外资股股东所持股份的 1.0470％；弃权 168,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0951％。
中小股东总表决情况：
同意 319,480,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6900％；反对
22,581,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5515％；弃权 2,614,200 股
（其中，因未投票默认弃权 1,777,000 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.7585％。
15、审议通过了《关于同意华侨城集团有限公司及其一致行动人免于以要
约方式增持公司股份的议案》。
该议案由非关联股东审议，华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决，
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 319,642,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7370％；反对
22,346,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.4832％；弃权 2,687,500 股
（其中，因未投票默认弃权 1,904,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.7797％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,820,977 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530％；反
对 1,730,382 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739％；弃权 130,000
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.0732％。
中小股东总表决情况：
同意 319,642,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7370％；反对
22,346,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4832％；弃权 2,687,500 股
（其中，因未投票默认弃权 1,904,100 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.7797％。
16、审议通过了《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行股票
认购协议>的议案》。
该议案由非关联股东审议，华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决，
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 319,764,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7726％；反对
22,230,544 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.4497％；弃权 2,680,400 股
（其中，因未投票默认弃权 1,897,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.7777％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,820,977 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530％；反
对 1,730,382 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739％；弃权 130,000
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.0732％。
中小股东总表决情况：
同意 319,764,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7726％；反对
22,230,544 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4497％；弃权 2,680,400 股
（其中，因未投票默认弃权 1,897,000 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.7777％。
17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行
工作相关事宜的议案》。
该议案由非关联股东审议，华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决。
总表决情况：
同意 319,756,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7703％；反对
22,390,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.4962％；弃权 2,528,100 股
（其中，因未投票默认弃权 1,777,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.7335％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,820,977 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530％；反
对 1,860,382 股，占出席会议外资股股东所持股份的 1.0470％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 319,756,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7703％；反对
22,390,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4962％；弃权 2,528,100 股
（其中，因未投票默认弃权 1,777,000 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.7335％。
18、审议通过了《关于为广东兴达鸿业电子有限公司增加担保额度的议案》。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 843,899,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1761％；反对
19,711,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2698％；弃权 4,812,382 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.5542％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,996,377 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517％；反
对 300,400 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691％；弃权 1,384,582
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.7792％。
中小股东总表决情况：
同意 320,152,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8850％；反对
19,711,162 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7188％；弃权 4,812,382 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.3962％。
19、审议通过了《关于为康佳环嘉（大连）环保科技有限公司增加担保额
度的议案》。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 843,899,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1761％；反对
19,711,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2698％；弃权 4,812,382 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.5542％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,996,377 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517％；反
对 300,400 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691％；弃权 1,384,582
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.7792％。
中小股东总表决情况：
同意 320,152,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8850％；反对
19,711,162 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7188％；弃权 4,812,382 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.3962％。
20、审议通过了《关于为江西金凤凰纳米微晶有限公司提供担保额度的议
案》。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 843,882,272 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1741％；反对
19,708,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2695％；弃权 4,831,482 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.5564％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,996,377 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517％；反
对 300,400 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691％；弃权 1,384,582
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.7792％。
中小股东总表决情况：
同意 320,135,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8802％；反对
19,708,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7181％；弃权 4,831,482 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.4017％。
21、审议通过了《关于为江西新凤微晶玉石有限公司提供担保额度的议案》。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 843,882,272 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1741％；反对
19,708,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2695％；弃权 4,831,482 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.5564％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,996,377 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517％；反
对 300,400 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691％；弃权 1,384,582
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.7792％。
中小股东总表决情况：
同意 320,135,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8802％；反对
19,708,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7181％；弃权 4,831,482 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.4017％。
22、审议通过了《关于为河南新飞制冷器具有限公司提供担保额度的议案》。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 843,901,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1764％；反对
19,708,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2695％；弃权 4,812,382 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.5542％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,996,377 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517％；反
对 300,400 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691％；弃权 1,384,582
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.7792％。
中小股东总表决情况：
同意 320,154,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8858％；反对
19,708,462 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7180％；弃权 4,812,382 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.3962％。
23、审议通过了《关于为深圳杰伦特科技有限公司提供担保额度的议案》。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 844,667,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2645％；反对
18,943,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1813％；弃权 4,812,382 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.5542％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 175,996,377 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517％；反
对 300,400 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691％；弃权 1,384,582
股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议外资股股东所持股份的
0.7792％。
中小股东总表决情况：
同意 320,920,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1079％；反对
18,943,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4959％；弃权 4,812,382 股
（其中，因未投票默认弃权 1,994,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.3962％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：翁春娴、张义雄；
3、结论性意见：公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一九年五月十三日
