证券代码：000016、200016     证券简称：深康佳A、深康佳B  公告编号：2019-49
债券代码:114418、114423      债券简称:19康佳01、19康佳02


                          康佳集团股份有限公司
                关于投资建设环保业务产业基地的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1、项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，竞拍结果具有不确定性。
    2、项目收益可能受市场波动、项目进度等因素的影响，导致项目投资收益
可能达不到预期。
    请广大投资者注意投资风险。


       一、对外投资概述
    为加快环保业务发展，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）拟通过控
股子公司康佳环嘉（河南）环保科技有限公司在河南省兰考县投资建设环保业务
产业基地，项目用地面积约 484 亩，计容建筑面积约 12.23 万平方米（以最终批
准的规划方案为准）。
    本公司控股子公司康佳环嘉（大连）环保科技有限公司持有康佳环嘉（河南）
环保科技有限公司 100%的股份，本公司持有康佳环嘉（大连）环保科技有限公
司 51%的股份。
    本公司董事局于 2019 年 5 月 17 日（星期五）召开了第九届董事局第十次会
议,会议审议通过了《关于投资建设环保业务产业基地的议案》。公司共有 7 名
董事，7 名董事出席会议；董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
该项议案。
    根据《公司章程》的规定，本项目在公司董事局审批权限范围内，无需经股
东大会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
       二、投资标的的基本情况
    （一）运营主体：康佳环嘉（河南）环保科技有限公司。
    （二）项目选址：项目位于河南省兰考县，占地面积为 484 亩，总建筑面积
为 12.23 万平方米，土地性质为工业用地。
    （三）项目建设周期：18 个月。
    （四）项目内容：建设环保业务产业基地，开展再生资源回收利用等环保业
务。
    （五）投资金额：固定资产投资不超过 29,970 万元。
    （六）资金来源：项目公司自筹资金。
    三、合作协议的主要内容
    经友好协商，兰考县人民政府拟与康佳环嘉（大连）环保科技有限公司签署
投资合作协议及其补充协议。主要内容如下：
    （一）投资金额：总体投资 10 亿元。
    （二）项目占地：不超过 500 亩。
    （三）项目内容：建设包含再生资源回收中心在内的环保业务产业基地。
    （四）项目建设周期：18 个月。
    （五）生效条件：自双方盖章之日起生效。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    本公司在河南省兰考县投资建设环保业务产业基地，有利于本公司环保业务
迅速扩大规模，提高盈利水平，进一步做大做强主营业务。
    项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，竞拍结果具有不确定性。
    项目收益可能受市场波动、项目进度等因素的影响，导致项目投资收益可能
达不到预期。
    五、备查文件。
    《第九届董事局第十次会议决议》等。
    特此公告。



                                             康佳集团股份有限公司
                                                 董   事   局
                                             二○一九年五月二十日