证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2020-120
债券代码:114418、114423 债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02
114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04
114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06
康佳集团股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2020年11月9日（星期一）下午2:40。
网络投票时间：2020年11月9日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月9
日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年
11月9日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦
19楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事局。
5、主持人：董事局主席刘凤喜先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 590,538,944 股，占上市公司
总股份的 24.5246％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 583,970,460 股，占上市公司总
1
股份的 24.2518％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 6,568,484 股，占上市公司总股份的
0.2728％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 58,736,572 股，占公司外资股
股份总数 7.2393％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 58,736,572 股，占公司外资股
股份总数 7.2393％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 66,792,012 股，占上市公司
总股份的 2.7738％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 60,223,528 股，占上市公司总
股份的 2.5010％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 6,568,484 股，占上市公司总股份的
0.2728％。
4、其他人员出席情况：
公司董事 2 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如
下决议：
1、审议通过了《关于在转让重庆康佳置业公司 18%股权后按持股比例提供
股东借款的议案》。
总表决情况：
同意 589,038,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7459％；反对
98,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 1,402,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2374％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,736,572 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 65,291,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7535％；反对
98,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1475％；弃权 1,402,000 股（其
2
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0991％。
2、审议通过了《关于挂牌转让滁州康鑫健康产业发展有限公司 51%股权的
议案》。
总表决情况：
同意 589,116,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7591％；反对
20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 1,402,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2374％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,736,572 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 65,369,412 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8701％；反对
20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0308％；弃权 1,402,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0991％。
3、审议通过了《关于挂牌转让滁州康鑫健康产业发展有限公司 51%股权后
按持股比例提供股东借款的议案》。
总表决情况：
同意 589,018,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7425％；反对
118,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 1,402,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2374％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,736,572 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 65,271,412 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7234％；反对
118,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1776％；弃权 1,402,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0991％。
4、审议通过了《关于为四川宜宾资源循环利用基地项目履约情况提供担保
的议案》。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 588,728,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6933％；反对
408,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0692％；弃权 1,402,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2374％。
3
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,736,572 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 64,981,112 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2887％；反对
408,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6122％；弃权 1,402,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0991％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：江学勇、任姚洁；
3、结论性意见：公司2020年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年十一月九日
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