证券代码:000016、200016      证券简称:深康佳 A、深康佳 B   公告编号:2020-129
债券代码:114418、114423      债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02
         114488、114489               19 康佳 03、19 康佳 04
         114523、114524               19 康佳 05、19 康佳 06


                          康佳集团股份有限公司
             第九届董事局第三十六次会议决议公告

    公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事局会议召开情况
    康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康佳集团”）第九届董事局第
三十六次会议，于 2020 年 12 月 15 日（星期二）以现场表决加通讯表决的方式召
开。本次会议通知于 2020 年 12 月 4 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事
及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。全体监事会成员和部分公司
高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人
民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
    二、董事局会议审议情况
    会议经过充分讨论，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于参
与设立重庆康芯半导体产业基金的议案》。
    为加快在半导体产业的战略布局，会议决定康佳集团与合作方发起设立重庆康
芯半导体产业股权投资基金，总规模不超过 20 亿元，其中康佳集团全资子公司深
圳市康佳投资控股有限公司作为有限合伙人认缴不超过 9.99 亿元，全资孙公司深
圳康佳资本股权投资管理有限公司作为普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人
认缴出资不超过 100 万元。
    会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于参与设立重庆康芯半
导体产业基金的公告》。
    三、备查文件
    第九届董事局第三十六次会议决议等。
    特此公告。
                                                     康佳集团股份有限公司
                                                           董   事   局
                                                    二〇二〇年十二月十五日