证券代码：000016、200016     证券简称：深康佳 A、深康佳 B   公告编号：2021-49
债券代码:114423、114488      债券简称:19 康佳 02、19 康佳 03
         114489、114523               19 康佳 04、19 康佳 05
         114524、114894               19 康佳 06、21 康佳 01
         133003                       21 康佳 02


                       康佳集团股份有限公司
             第九届董事局第四十二次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事局会议召开情况
    康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事局第四十二次会议，于
2021 年 5 月 28 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2021 年 5
月 18 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民
共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    二、董事局会议审议情况
    会议经过充分讨论，以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于向
华侨城集团提供广告投放服务的议案》。
    因业务发展需要，会议决定公司向华侨城集团有限公司（含其下属子公司，简
称：“华侨城集团”）提供金额不超过一亿元的智能终端广告投放服务。
    本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次
关联交易发表了同意的独立意见。关联方董事刘凤喜先生、姚威先生、张靖先生回
避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
    会议授权公司经营班子落实最终方案。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于向华侨城集团提供广
告投放服务暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
    第九届董事局第四十二次会议决议等。
    特此公告。
                                                      康佳集团股份有限公司
                                                            董   事   局
                                                     二〇二一年五月三十一日