股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华A、ST 中华B 公告编号：2010—015

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第七届董事会第十八次（临时）会议通知于2010 年3 月9 日以传真

    和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2010 年3 月12 日上午10：00 在深圳市

    五洲宾馆嵩山厅召开。参加会议应到董事十一人，实到董事十人。董事刘林峰先

    生因出差在外委托董事杨奋勃先生代为出席并行使表决权；关悦愉先生因工作原

    因请假。会议由董事长吴军先生主持。与会董事经过认真讨论，审议并通过了以

    下议案：

    一、《关于变更第七届董事会部分董事的议案》：

    公司第七届董事会原董事、董事长吴军先生因个人原因于2010 年3 月9 日辞

    去公司董事、董事长职务。根据《公司章程》等有关规定，同意提名李钢先生为

    第七届董事会董事候选人。

    李钢先生个人情况简介见附件。

    本议案尚需提交股东大会采用累积投票制审议。

    表决结果：赞成10 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、《关于变更第七届董事会部分独立董事的议案》：

    公司独立董事魏传义先生、李淳先生因个人工作原因，分别向公司董事会提

    出辞去第七届董事会独立董事职务。

    根据上市公司法人治理结构的要求，独立董事要占全部董事席位的三分之

    一，现提名崔军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。2

    崔军先生情况简介附后。

    上述独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所有关部门审核，审核无异

    议后方可提交股东大会审议。

    本议案将采用累积投票制审议。

    表决结果：赞成10 票，反对0 票，弃权0 票。

    三、《关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案》：

    兹定于2010 年3 月31 日上午10：00，在深圳市宝安区龙华人民中路龙泉酒

    店三楼贵宾（二）召开公司2010 年第二次临时股东大会。

    具体内容请见本公司《关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成10 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2010 年3 月13 日3

    附：李钢先生个人情况简介

    李钢先生，1959 年1 月出生，吉林省长春人，毕业于中南财经大学，获得货

    币银行学博士学位。1988 年5 月至2000 年1 月，在中国平安保险股份有限公司工

    作，曾担任总经理助理、副总经理；2000 年1 月至2008 年12 月筹建生命人寿保

    险股份有限公司工作并担任董事长、总经理；2009 年1 月至2010 年3 月在深圳市

    国民投资发展有限公司工作，担任总裁。

    李钢先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所

    的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的董事任职条件；与公司或公司控股股

    东及实际控制人不存在关联关系。

    2、崔军先生个人情况简介

    崔军先生，1964 年2 月出生，中共党员，工学博士、法律硕士、专利代理人、

    工程师、一级律师。现系广东星辰律师事务所主任、合伙人、深圳市律师协会副会

    长、深圳市专利协会常务副会长、第五届、第六届广东省律师协会理事、中华全国

    律师协会知识产权法律业务委员会委员、广东省律师协会民事法律业务委员会主任、

    深圳仲裁委员会仲裁员。

    崔军先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所

    的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的董事任职条件；与公司或公司控股股

    东及实际控制人不存在关联关系。