股票代码：000017、200017 股票简称：*ST 中华A、*ST 中华B 公告编号：2010—033
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第十九次（2009 年年度）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间无提案的增加或变更。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2010 年5 月31 日（星期一）上午9：30
2、会议召开地点：深圳市宝安区龙华龙泉酒店三楼贵宾（二）
3、表决方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李钢先生
6、本次会议通知于2010 年5 月11 日发出，会议的议题及相关内容分别刊
登于4 月27 日、5 月11 日的《证券时报》和《香港商报》。
7、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东（或授权代表）共5 人，代表股份109,513,097 股，
占公司总股份的19.86%。
2、A 股股东出席情况：
A 股股东（或授权代表）4 人，代表股份109,335,102 股，占公司A 股股份的
36.09%。
3、B 股股东出席情况：
B 股股东（或授权代表）1 人，代表股份177,995 股，占公司B 股股份的0.07%。
四、提案审议和表决情况2
（一）大会以记名投票的表决方式对如下议案进行了审议表决：
1、通过了《2009 年度董事会工作报告》；
总的表决情况：同意109,513,097 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0 股，弃权0 股。
其中A 股股东（或授权代表）表决情况：同意109,335,102 股，反对0 股，
弃权0 股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意177,995 股，反对0 股，弃权
0 股。
2、通过了《2009 年度监事会工作报告》；
总的表决情况：同意109,513,097 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0 股，弃权0 股。
其中A 股股东（或授权代表）表决情况：同意109,335,102 股，反对0 股，
弃权0 股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意177,995 股，反对0 股，弃权
0 股。
3、通过了《2009 年度财务决算报告》；
总的表决情况：同意109,513,097 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0 股，弃权0 股。
其中A 股股东（或授权代表）表决情况：同意109,335,102 股，反对0 股，
弃权0 股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意177,995 股，反对0 股，弃权
0 股。
4、通过了《2009 年度利润分配预案》；
总的表决情况：同意109,513,097 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0 股，弃权0 股。
其中A 股股东（或授权代表）表决情况：同意109,335,102 股，反对0 股，
弃权0 股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意177,995 股，反对0 股，弃权
0 股。
5、通过了《2009 年年度报告》及其摘要；3
总的表决情况：同意109,513,097 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0 股，弃权0 股。
其中A 股股东（或授权代表）表决情况：同意109,335,102 股，反对0 股，
弃权0 股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意177,995 股，反对0 股，弃权
0 股。
6、通过了《关于公司经营班子2009 年度奖励的议案》；
总的表决情况：同意109,413,097 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.91%；反对100,000 股，弃权0 股。
其中A 股股东（或授权代表）表决情况：同意109,235,102 股，反对100,000
股，弃权0 股%,B 股股东（或授权代表）表决情况：同意177,995 股，反对0 股，
弃权0 股。
7、通过了《关于计提2010 年董事会专项基金的议案》；
总的表决情况：同意109,413,097 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.91%；反对100,000 股，弃权0 股。
其中A 股股东（或授权代表）表决情况：同意109,235,102 股，反对100,000
股，弃权0 股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意177,995 股，反对0 股，
弃权0 股。
8、通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
总的表决情况：同意109,513,097 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0 股，弃权0 股。
其中A 股股东（或授权代表）表决情况：同意109,335,102 股，反对0 股，
弃权0 股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意177,995 股，反对0 股，弃权
0 股。
（二）大会以累积投票制的表决方式对如下议案进行了审议表决：
1、通过了《关于选举李冰女士为第七届董事会独立董事的议案》：选举李冰
女士为第七届董事会独立董事，任期与本届董事会同期。4
总的表决情况：同意109,513,097 票，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0 票，弃权0 票。
其中A 股股东（或授权代表）表决情况：同意109,335,102 票，反对0 票，
弃权0 票；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意177,995 票，反对0 票，弃权
0 票。
2、通过了《关于选举孔那女士为第七届董事会董事的议案》： 选举孔那女士
为第七届董事会董事，任期与本届董事会同期。
总的表决情况：同意109,413,097 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.91%；反对0 票，弃权100,000 票。
其中A 股股东（或授权代表）表决情况：同意109,235,102 票，反对0 票，
弃权100,000 票；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意177,995 票，反对0
票，弃权0 票。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
2、出席律师：黄 亮
3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的
资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合
法有效。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2010 年6 月1 日
