股票代码：000017、200017 股票简称：*ST 中华A、*ST 中华B 公告编号：2010—044

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议

    于2010 年8 月26 日上午11：00 在深圳市五洲宾馆黄山厅召开，参加

    会议应到董事十一人，实到董事十人，独立董事崔军先生因工作原因

    缺席本次董事会，授权委托独立董事张鑫淼女士出席并行使表决权。

    会议由与会董事现场推举的董事罗桂友先生主持。会议符合公司法和

    公司章程的有关规定。

    公司监事及高级管理人员列席了会议。

    一、与会董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

    1、《关于选举第八届董事会董事长的议案》：选举罗桂友先生为公

    司第八届董事会董事长，任期与本届董事会同期。

    本议案赞成10 票，反对0 票，弃权0 票。

    2、审议《关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案》：第八

    届董事会审计委员会由独立董事陈叔军先生、李冰女士、董事曹方先

    生三位委员组成，其中陈叔军先生为主任委员。以上委员任期与本届

    董事会同期。

    本议案赞成10 票，反对0 票，弃权0 票

    3、审议《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》：2

    第八届董事会薪酬与考核委员会由独立董事张鑫淼女士、崔军先

    生、董事杨奋勃先生三位委员组成，其中张鑫淼女士为主任委员。以

    上委员任期与本届董事会同期。

    本议案赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

    4、审议《关于聘任公司总裁的议案》：

    公司总裁江厚进先生因个人工作原因，已申请辞去公司总裁职务。

    根据公司董事长罗桂友先生的提名，聘任李海先生为深圳中华自行车

    （集团）股份有限公司总裁，任期三年。

    本议案赞成10 票，反对0 票，弃权0 票，李海先生为关联董事，

    对本议案回避表决。

    5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》：

    公司财务总监王成先生因个人工作原因，已申请辞去公司财务总

    监职务。根据公司总裁李海先生的提名，聘任张泽兵先生为深圳中华

    自行车（集团）股份有限公司财务总监，任期三年。

    本议案赞成10 票，反对0 票，弃权0 票，张泽兵先生为关联董事，

    对本议案回避表决。

    6、审议《关于指定公司董事会秘书职责代行人的议案》：3

    公司董事会指定姚正旺先生代行公司董事会秘书职责，为期三个

    月。

    本议案赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

    7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

    经董事长罗桂友先生提名，聘任崔红霞女士为公司证券事务代

    表，任期与本届董事会同期。

    本议案赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、公司独立董事公司董事会聘任高级管理人员发表了独立意见：

    同意聘请李海先生担任公司总裁职务，同意聘请张泽兵先生担任公司

    财务总监职务。

    特此公告

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2010 年8 月27 日