股票代码：000017、200017        股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B          公告编号：2012—010

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
  第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告
      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



      深圳中华自行车（集团）股份有限公司第八届董事会于 2012 年 5
月 4 日以通讯表决方式召开第十一次（临时）会议。应参加表决董事
11 人，实际参与表决董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
     董事经过认真讨论，审议并通过了《关于召开第二十一次（2011
年年度）股东大会的议案》：公司第二十一次（2011 年年度）股东大
会定于 2012 年 5 月 25 日（星期五）上午 10：00 召开。
     表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     会议具体情况请见今天同时发出的《关于召开第二十一次（2011
年年度）临时股东大会的通知》。



     特此公告




                                          深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                              董 事        会
                                                           2012 年 5 月 4 日