股票代码：000017、200017        股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B          公告编号：2013—048

深圳中华自行车（集团）股份有限公司
              第八届董事会第十八次会议决议公告
     本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       本公司第八届董事会于 2013 年 8 月 21 日（星期三）下午 2：30 在深圳市宝安区
龙华龙泉酒店三楼万福厅召开第十八次会议，参加会议应到董事十一人，实到董事十
人，独立董事张鑫淼女士工作原因请假，委托独立董事李冰女士代为出席并行使表决
权。
       会议由董事长罗桂友先生主持。与会董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：


       一、《2013 年半年度报告》及其摘要；


       本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》：根据公司实际情况，拟对《公司章
程》第一百零八条款进行修订：原为“第一百零八条                    董事会由十一名董事组成，其
中独立董事四名，设董事长一人，副董事长一人。”现修订为“第一百零八条                           董事会
由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人。”
       《公司章程》其他条款不变。


       本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案需提交股东大会审议。


       三、《关于提名第九届董事会董事候选人和独立董事候选人的议案》：鉴于公司第
八届董事会董事任期已届满，本届董事会提名以下九人为公司第九届董事会董事候选
人和独立董事候选人：罗桂友先生、杨奋勃先生、李海先生、姚正旺先生、曹方先生、
孔那女士为公司第九届董事会董事候选人，任期三年；崔军先生、陈叔军先生、李冰
女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年。根据独立董事备案管理办法的
相关规定，独立董事候选人崔军先生因自 2010 年 4 月 1 日起担任本公司独立董事，崔


                                                  1
军先生本届董事会独立董事任期至 2016 年 3 月 31 日止；独立董事候选人李冰女士因
自 2010 年 6 月 1 日起担任公司独立董事，李冰女士独立董事任期至 2016 年 5 月 31 日
止。以上独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异后方可提交股东大会
审议。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，本届董事会的现有董事在新一届
董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
     以上董事候选人及独立董事候选人情况简介附后。


     本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。


     四、《关于召开第 2013 年第一次临时股东大会的议案》：公司 2013 年第一次临时
股东大会召开时间另行通知。



     本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告




                                            深圳中华自行车（集团）股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                       2013 年 8 月 23 日




                                        2
附件：一、董事候选人简历


     罗桂友先生，1963年出生，复旦大学历史学学士。自2007年3月起任职生命人寿
 保险股份有限公司，历任总公司个险业务本部总经理、临时经管会委员、总公司总经
 理助理、营销管理委员会委员；2010年3月至10月担任生命人寿保险股份有限公司广
 东分公司筹备组营销管理委员会委员兼广东分公司筹备组负责人；现任本公司董事
 长、法定代表人。
     罗桂友先生未持有深圳中华自行车（集团）股份有限公司股份；未受过中国证监
 会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的董事任职
 条件。


    杨奋勃先生，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师、工程师。历任深圳市莱
英达集团公司任发展部部长兼科技部部长、总经理助理、董事长助理、副总工程师、
总工程师；广东盛润集团股份有限公司总经理、董事长；现任深圳市莱英达集团有限
责任公司董事长。
     杨奋勃先生未持有深圳中华自行车（集团）股份有限公司股份；未受过中国证监
 会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的董事任职
 条件。


    李海先生，1969年出生，毕业于深圳大学经济系财务会计专业。历任本公司财务
部副经理、财务总监助理、董事会秘书、副总裁等职务，现任本公司董事、总裁。
    李海先生未持有深圳中华自行车（集团）股份有限公司股份；未受过中国证监会、
其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的董事任职条件。


     姚正旺先生，1975年出生，法学学士学位。历任深圳市国民投资发展有限公司监
 事室监事、销售部副经理、法律事务部副经理、风控合规管理中心副总经理；深圳中
 华自行车（集团）股份有限公司监事会召集人、董事、董事会秘书；现任本公司董事。
    姚正旺先生未持有深圳中华自行车（集团）股份有限公司股份；未受过中国证监
会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的董事任职


                                     3
条件。


    曹方先生，1974年出生，硕士研究生。自2007年5月起历任生命人寿总公司营销管
理本部项目处经理，营销管理本部总经理助理、市场经营部总经理；生命人寿广东分
公司（筹）筹备组成员，生命人寿战略发展中心、董事长办公室、督察室任职；2012
年3月至今任生命人寿上海分公司副总经理。
    曹方先生未持有深圳中华自行车（集团）股份有限公司股份；未受过中国证监会、
其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的董事任职条件。


    孔那女士，1976年出生，研究生学历。2005年9月-2010年4月，瑞福德健康保险股
份有限公司助理总裁；2010年4月至今，盈控控股有限公司总裁助理。
    孔那女士未持有深圳中华自行车（集团）股份有限公司股份；未受过中国证监会、
其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的董事任职条件。


    二、独立董事候选人简历：


    崔军先生，1964年出生，中共党员，工学博士、法律硕士、一级律师。曾任第五
届中华全国律师协会理事、第八届、第九届广东省律师协会理事、第五届和第六届深
圳市律师协会副会长、中华全国律师协会国际业务委员会委员、广东省律师协会知识
产权法律业务委员会副主任、广东省律师协会民事法律业务委员会主任、广东省律师
协会文化建设工作委员会主任，现系广东星辰律师事务所律师、深圳市政协委员、中
华全国律师协会知识产权法律业务委员会委员、深圳市专利协会常务副会长、深圳市
创意设计知识产权促进会副会长、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、调解中心调
解专家、深圳仲裁委员会仲裁员。
    崔军先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处
罚；符合《公司法》等法律法规规定的独立董事任职条件；与公司或公司控股股东及
实际控制人不存在关联关系。


    陈叔军先生，1968年出生，香港中文大学金融财务工商管理硕士、香港城市大学


                                     4
国际会计硕士、清华大学法学本科学历（成教）；高级会计师、中国注册会计师、中国
注册税务师、司法鉴定人、国家法律职业资格；历任广州会计师事务所审计员、经理；
1998年至今担任深圳广深会计师事务所（普通合伙）执行合伙人、广东广深司法会计
鉴定所法定代表人；现兼任广东省第十二届人民代表大会常务委员会立法咨询专家、
广东省注册会计师协会理事、深圳市政府采购中心评审专家、深圳市科技专家委员会
评审专家、深圳市会计学会首批高级会员。
    陈叔军先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的
处罚；符合《公司法》等法律法规规定的独立董事任职条件；与公司或公司控股股东
及实际控制人不存在关联关系。


    李冰女士，1975年出生，法学学士、律师。1998年7月—2002年1月，在贵州大学
法学院任教；2002年1月—2006年1月，任广东运胜律师事务所律师；2006年1月至今，
任北京市德恒（深圳）律师事务所律师。
    李冰女士未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处
罚；符合《公司法》等法律法规规定的独立董事任职条件；与公司或公司控股股东及
实际控制人不存在关联关系。




                                       5