股票代码：000017、200017   股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B        公告编号：2013—056

   深圳中华自行车（集团）股份有限公司
               第九届董事会第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

       本公司于 2013 年 9 月 23 日以电话、邮件方式发出关于召开第九届董事会第一次
会议通知，会议于 2013 年 9 月 26 日（星期四）上午 11：00 在深圳市龙华龙泉酒店三
楼万福厅召开。参加会议应到董事九人，实到董事八人，董事曹方先生因工作原因请
假，委托董事罗桂友先生代为出席并行使表决权。
       会议由与会董事现场推举的董事罗桂友先生主持，符合公司法和公司章程的有关
规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事经过认真讨论，审议并通过了
以下议案：
       一、《关于选举第九届董事会董事长的议案》：选举罗桂友先生为公司第九届董事
会董事长，任期与本届董事会同期。
       本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，罗桂友先生为关联董事，对本议案回避
表决。
    二、《关于聘任公司总裁的议案》：根据董事长罗桂友先生的提名，聘任李海先生
为公司总裁，任期与本届董事会同期。
       本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，李海先生为关联董事，对本议案回避表
决。
       三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》：根据董事长罗桂友先生的提名，聘任孙
龙龙先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期。
       本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》：根据董事长罗桂友先生的提名，聘任
崔红霞女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会同期。
       本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       特此公告

                                              深圳中华自行车（集团）股份有限公司

                                                                董     事   会

                                                          2013 年 9 月 26 日

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附件：相关人员个人情况简介
    罗桂友先生，1963 年出生，复旦大学历史学学士。自 2007 年 3 月起任职生命人寿
保险股份有限公司，历任总公司个险业务本部总经理、临时经管会委员、总公司总经
理助理、营销管理委员会委员；2010 年 3 月至 10 月担任生命人寿保险股份有限公司营
销管理委员会委员兼广东分公司筹备组负责人；现任本公司董事长、法定代表人。罗
桂友先生未持有本公司股份，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚。
    李海先生，1969 年出生，毕业于深圳大学经济系财务会计专业。历任本公司财务
部副经理、财务总监助理、董事会秘书、副总裁等职务，现任本公司董事、总裁。李
海先生未持有本公司股份，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚, 符
合《公司法》等法律法规规定的高级管理人员的任职条件。
    孙龙龙先生，1973 年出生，1995 年毕业于上海财经大学，本科学历，经济学学士
学位。先后在深圳市琼胶工业公司、深圳太阳管道有限公司从事财务工作，1999 年 5
月起入职本公司，先后任职财务部副经理、综合管理部经理、企管部经理，现任董事
会秘书、财务部经理。孙龙龙先生未持有本公司股份，未受过中国证监会、其他相关
部门及证券交易所的处罚，符合《公司法》等法律法规规定的高级管理人员的任职条
件。
    崔红霞，1970 年出生，大专学历，2007 年 12 月取得董事会秘书资格证书，曾任
职公司总裁办公室、董事会秘书处，现任公司证券事务代表。崔红霞未持有本公司股
份，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚。




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