股票代码：000017、200017 股票简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2014—030
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2014 年 12 月 30 日（星期二）下午 2：30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月30日上午9：30-11：
30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2014年12
月29日15：00-12月30日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市华强北路圣廷苑酒店二楼多功能厅Ⅰ
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长罗桂友先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
出席本次临时股东大会的股东(或授权代表)共 223 人，代表股份 102,788,938
股，占公司总股份 18.64%。
其中：A 股股东（或授权代表）207 人，代表股份 99,464,538 股，占公司 A
股股份的 32.83%；B 股股东（或授权代表）16 人，代表股份 3,324,400 股，占公
1
司 B 股股份的 1.34%。
出席本次会议的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东）共 222 人，代表股份 39,280,191 股，占本公司有表决权总股份的
7.12%。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（授权代表）共 7 人，代表股份 92,105,256 股，
占本公司有表决权总股份的 16.71%。其中：A 股股东（或授权代表）4 人，代表股
份 90,841,593 股，占公司 A 股股份的 29.98%；B 股股东（或授权代表）3 人，代
表股份 1,263,663 股，占公司 B 股股份的 0.51%。
出席本次现场会议的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）共 6 人，代表股份 28,596,509 股，占本公司有表决权总股份
的 5.19%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 216 人，代表股份 10,683,682 股，占本公司有表决权总
股份的 1.94%。其中：A 股股东（或授权代表）203 人，代表股份 8,622,945 股，
占公司 A 股股份的 2.85%；B 股股东（或授权代表）13 人，代表股份 2,060,737
股，占公司 B 股股份的 0.83%。
通过网络投票的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东）共 216 人，代表股份 10,683,682 股，占本公司有表决权总股份的
1.94%。
四、提案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经逐项投票表决通过
了以下议案：
1、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》：
同意 93,863,611 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.32%；其中 A 股
92,041,599 股，占出席会议有表决权 A 股股东股份总数的 92.54%；B 股 1,822,012
2
股，占出席会议有表决权 B 股股东股份总数的 54.81%。
反对 7,871,506 股，占出席会议有表决权股份总数的 7.65%；其中 A 股
6,787,118 股，占出席会议有表决权 A 股股东股份总数的 6.82%；B 股 1,084,388
股，占出席会议有表决权 B 股股东股份总数的 32.62%。
弃权 1,053,821 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.03%。其中 A 股 635,821
股，占出席会议有表决权 A 股股东股份总数的 0.64%；B 股 418,000 股，占出席会
议有表决权 B 股股东股份总数的 12.57%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决情况：
同意 30,354,864 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.28%；反对 7,871,506
股，占出席会议中小股东所持股份的 20.04%；弃权 1,053,821 股，占出席会议中
小股东所持股份的 2.68%。
2、审议并通过了《关于修改公司<董事会专项基金管理暂行办法>的议案》。
同意 93,140,804 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.61%；其中 A 股
91,938,399 股，占出席会议有表决权 A 股股东股份总数的 92.43%；B 股 1,202,405
股，占出席会议有表决权 B 股股东股份总数的 36.17%。
反对 7,914,710 股，占出席会议有表决权股份总数的 7.70%；其中 A 股
6,830,322 股，占出席会议有表决权 A 股股东股份总数的 6.87%；B 股 1,084,388
股，占出席会议有表决权 B 股股东股份总数的 32.62%。
弃权 1,733,424 股（其中因未投票默认弃权股份 1,088,817 股），占出席会议
有表决权股份总数的 1.69%。其中 A 股 695,817 股，占出席会议有表决权 A 股股东
股份总数的 0.70%；B 股 1,037,607 股，占出席会议有表决权 B 股股东股份总数的
31.21%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决情况：
同意 29,632,057 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.44%；反对 7,914,710
股，占出席会议中小股东所持股份的 20.15%；弃权 1,733,424 股（其中因未投票
默认弃权股份 1,088,817 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.41%。
3、审议并通过了《关于修改公司<高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法>
3
的议案》。
同意 93,221,954 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.69%；其中 A 股
91,399,942 股，占出席会议有表决权 A 股股东股份总数的 91.89%；B 股 1,822,012
股，占出席会议有表决权 B 股股东股份总数的 54.80%。
反对 9,380,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.13%；其中 A 股
7,877,680 股，占出席会议有表决权 A 股股东股份总数的 7.92%；B 股 1,502,388
股，占出席会议有表决权 B 股股东股份总数的 45.19%。
弃权 186,916 股（其中因未投票默认弃权股份 161,916 股），占出席会议有表
决权股份总数的 0.18%。其中 A 股 186,916 股，占出席会议有表决权 A 股股东股份
总数的 0.19%；B 股 0 股。
其中，中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决情况：
同意 29,713,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.64%；反对 9,380,068
股，占出席会议中小股东所持股份的 23.88%；弃权 186,916 股（其中因未投票默
认弃权股份 161,916 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.48%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东志润律师事务所
2、出席律师：胡安喜、罗雯
3、结论性意见：本公司 2014 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出
席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2014 年 12 月 31 日
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