股票代码：000020 200020          股票名称：深华发A    深华发B          编号：2015-09




                 深圳中恒华发股份有限公司
         关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。




    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：公司 2015 年第一次临时股东大会
    （二）召集人：公司董事会
    （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
    （四）会议召开时间
    现场会议时间：2015 年 3 月 4 日（星期三）14:30 开始
    网络投票时间：
     1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年3
月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00（股票交易时间）；
     2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：
2015年3月3日15:00～2015年3月4日15:00期间的任意时间。
    （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）出席对象
     1.截止到2015年2月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故
不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样
附后）；
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的见证律师。
   （七）会议地点
    深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼本公司会议厅


   二、会议审议事项
   《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推
进实施的议案》
    上述议案已经公司董事会 2015 年第一次临时会议审议通过，详情请
见 2015 年 2 月 17 日的公司公告。


   三、现场股东大会会议登记方法
   1.登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券
帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身
份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、
信函方式登记。
   2.登记时间：2015 年 3 月 2 日（上午 9:00—12:00、下午 14:00—17:00）
   3.登记地点：本公司董事会办公室


    四、参与网络投票的股东的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
   （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1.投票代码：360020
    2.投票简称：“华发投票”
    3.投票时间：2015年3月4日的交易时间，即上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00
    4.在投票当日，“华发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
    5.股东投票的操作程序：
    （1）买卖方向选择“买入”；输入投票代码“360020”。
    （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00
元代表第 1 项需要表决的议案，本次会议只有一项表决议案。该议案应以
相应的价格申报，具体如下表：
                       议 案 名 称                    委托价格
  《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”
  城市更新项目推进实施的议案》                          1.00

    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反
对，3 股代表弃权。
           表决意见类型                    委托数量

                同意                         1股

                反对                         2股

                弃权                         3股

    （4）对该议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
    （二）通过互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 3 月 3 日（现场股东大
会召开前一日）15:00，结束时间为 2015 年 3 月 4 日（现场股东大会结束
当日）15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行
投票。
    （三）网络投票其他注意事项
    网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。


    五、其他事项
    （一）联系方式
    公司地址：深圳市福田区华发北路华发大厦东座 612 室、602 室
    电 话：0755-61389198 、0755-83352206
    传 真：0755-61389001
    电子邮箱：hwafainvestor@126.com.cn
   （二）现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。


    六、备查文件
    公司董事会 2015 年第一次临时会议决议


    特此公告。




                                           深圳中恒华发股份有限公司
                                                 董   事    会
                                               2015 年 2 月 17 日
附     件：
                            授 权 委 托 书
      本单位/本人                作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，
兹委托                 先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份
有限公司 2015 年第一次临时股东大会。
      委托人姓名：
      委托人身份证号：
      委托人股东账号：
      委托人持股数：
      受托人姓名：
      受托人身份证号：
      受托人是否具有表决权：

      表决指示：
     《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进
实施的议案》                   赞成□        反对□   弃权□



      受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是□ 否□
      若有，应行使表决权： 赞成□            反对□   弃权□

      若本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□




      委托书有效期限：

      委托人签名（或盖章）：

      委托日期:        年      月       日