深华发Ａ：董事会2015年第一次临时会议决议公告2015-02-17
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2015-08
深圳中恒华发股份有限公司
董事会 2015 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2015 年 2 月 11 日以传真
及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会
2015 年第一次临时会议的通知。
2.本次董事会会议于 2015 年 2 月 16 日上午以通讯方式召开。
3.本次董事会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 6 人，
董事陈志刚先生因身体原因未参与表决。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过
了如下议案：
（一）《关于深圳光明新区公明街道华发片区更新单元城市
更新项目推进实施的议案》
本公司位于深圳市光明新区公明街道的工业土地于 2010 年被纳
入深圳市政府批准的《2010 年深圳市城市更新单元规划制定计划第
一批计划》，此项目的更新单元规划已经深圳市政府相关部门批准。
本公司于 2013 年 5 月 15 日召开 2012 年年度股东大会审议通过了《关
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于城市更新项目实施主体确认的议案》，其中决议公司注册成立两
家全资子公司作为‘深圳光明新区公明街道华发片区更新单元’城市
更新项目的实施主体，分别承接该项目相应的一切经营和经济权益
（包括土地），现根据实际推进情况作以下调整与安排：
1.经多方磋商谈判，本公司拟就深圳光明新区公明街道华发片
区更新单元城市更新项目与深圳市保利房地产开发有限公司达成合
作意向，由控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称武
汉中恒集团）与深圳市保利房地产开发有限公司（以下简称深圳
保利公司）共同合作成立项目公司作为深圳光明新区公明街道华
发片区更新单元城市更新项目的实施主体，承接该项目相应的一切
经营和经济权益（包括土地）。上述项目公司可由武汉中恒集团和深
圳保利公司另行共同设立，或由本公司将原已设立的注册资本 100 万
元的全资子公司股权转让予深圳保利公司，武汉中恒集团增资其中。
2.上述光明新区公明街道的地块项目包含 2009 年本公司与控股
股东武汉中恒集团开展资产置换交易中本公司的置出地块（房地产证
号为深房地字第 7226760 号与深房地字第 7226763 号、宗地号为
A627-0005与A627-0007，交易详情请见 2009 年 4 月 30 日的
公司公告），在土地开发之前，本公司和武汉中恒集团将根据深圳市
城市更新政策法规及政府相关部门的规定，就各自所享有的项目地块
及各自出资建造的地上建筑物获取相应的搬迁补偿对价，经测算预计
本公司获取的搬迁补偿对价占总对价的 50.5%、武汉中恒集团占
49.5%。
3.本公司授权控股股东武汉中恒集团与深圳保利公司就深圳光
明新区公明街道华发片区更新单元城市更新项目签订具体合作协
议，该项目产生的收益及资产将根据本公司现前所享有的项目地块面
积占总地块面积的比例（50.5%）分配予本公司。
本公司将在后续根据项目推进情况及时发布相关进展公告。
公司独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公
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司董事会会议审议，并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的要求，本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。（由于该议
案涉及控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司，公司董事长李中
秋先生属本议案的关联董事，因此回避表决）
（二）《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》（详见《深
圳中恒华发股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通
知》，公告编号：2015-09）
本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司独立董事关于深圳光明新区公明街道华发片区更新单
元城市更新项目推进实施的独立意见。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2015 年 2 月 17 日
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