股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A   深华发B   编号：2015-17




                 深圳中恒华发股份有限公司
        董事会 2015 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2015 年 3 月 12 日以传真
及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会
2015 年第二次临时会议的通知。
    2.本次董事会会议于 2015 年 3 月 17 日上午 9 时 30 分在深圳市
华发北路华发大厦东座六楼公司会议室召开，
    3.本次董事会会议应出席董事 7 人，实到 6 人，董事陈志刚先生
因身体原因未参加会议。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过
了《关于购买控股股东旗下“誉天幸福海”地产项目一期商铺的关
联交易议案》，详情请见本公司于 2015 年 3 月 19 日发布的《深圳中
恒华发股份有限公司关于购买控股股东旗下“誉天幸福海”地产项
目一期商铺的关联交易公告》（公告编号：2015-19）。
    公司独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公
司董事会会议审议，并发表了独立意见。


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    该议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。（由于该议
案涉及控股股东子公司，公司董事长李中秋先生属本议案的关联董
事，因此回避表决）


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.公司独立董事关于关联交易的独立意见。




                                     深圳中恒华发股份有限公司
                                           董   事    会
                                         2015 年 3 月 19 日




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